证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-092

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　2018年第十次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

　　2、公司于2018年12月5日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

　　3、本次会议于2018年12月10日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案还需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　公司同意为控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供总计不超过人民币 1,530万元的担保。董事会授权公司董事长或其指定代理人签署与本次担保有关的协议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-095）。

　　（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-096）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2018年12月26日召开公司2018年第四次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-093

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　2018年第五次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

　　2、公司于2018年12月5日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

　　3、本次会议于2018年12月10日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司监事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-094

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次结项的募集资金投资项目：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目。

　　●项目结项后节余募集资金用途：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,460,109.80元（人民币,下同）（包含截至2018年11月30日的利息与理财收益899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　●本事项已经公司2018年第十次临时董事会会议和2018年第五次临时监事会会议审议通过，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　公司于2018年12月10日分别召开2018年第十次临时董事会会议和2018年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金部分投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金23,460,109.80元（包含募投项目节余22,560,873.67元及截至2018年11月30日的利息与理财收益899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚须经公司临时股东大会审议通过方可实施。

　　具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,444,407.98元，加上坐扣承销费26,000,000.00元中包含的进项税1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为758,627,290.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。

　　根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　上述募集资金已存入公司募集资金专户，同时公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

　　二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目。截至2018年11月30日募集资金使用和节余情况如下：

　　（单位：元）

　　■

　　三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

　　公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

　　公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，公司还通过研发持续改进，达到了优化电子元器件选型、降低结构件成本等效果，有效地优化了产品方案，降低了生产成本，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,460,109.80元（包含截至2018年11月30日的利息与理财收益899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-095

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）

　　●本次担保金额：合计不超过1,530万元（人民币，下同）

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保不存在逾期担保情况。

　　一、担保情况概述

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司孚尧能源因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）申请3,000万元的银行综合授信，授信期限为12个月，吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对《授信协议》全额债务承担连带责任保证；中伏能源科技集团有限公司按所持孚尧能源的股权比例为《授信协议》债务承担49%的连带责任保证；公司按所持孚尧能源的股权比例为《授信协议》债务承担51%的连带责任保证，公司的担保金额最高不超过1,530万。公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

　　上述担保事项已经公司2018年12月10日召开的2018年第十次临时董事会会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：孚尧能源科技（上海）有限公司

　　2、注册资本：5,000万元

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　4、法定代表人：吴亚伦

　　5、成立日期：2014年5月27日

　　6、经营范围：从事新能源科技、储能科技、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力建设工程施工，计算机软硬件的开发与销售，财务咨询，企业管理咨询，投资咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源设备、机械设备、电子产品、电线电缆，橡塑制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、被担保人最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　8被担保人的股东及持股比例

　　■

　　三、授信协议的主要内容及担保情况

　　1、协议主体

　　授信人：招商银行股份有限公司上海分行

　　授信申请人：孚尧能源科技（上海）有限公司

　　2、授信内容

　　授信品种：授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

　　授信额度：人民币3,000万元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时授信人公布的外汇牌价折算，下同）。

　　授信期限： 12个月。

　　3、担保情况

　　孚尧能源本次向招行上海分行申请授信由孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司（以下简称“中伏能源”）、公司、中伏能源之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对《授信协议》下孚尧能源所负债务提供连带责任担保，吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对《授信协议》全额债务承担连带责任保证，中伏能源按所持孚尧能源的股权比例为《授信协议》债务承担49%的连带责任保证，且中伏能源的担保金额最高不超过人民币1,470万元，公司按所持孚尧能源的股权比例为《授信协议》债务承担51%的连带责任保证，且公司的担保金额最高不超过人民币1,530万元。

　　公司承担保证责任的范围为招行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向孚尧能源提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。公司承担连带责任保证的保证期间为自公司向招行上海分行出具的担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　四、董事会意见

　　公司2018年第十次临时董事会会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为控股子公司孚尧能源向招行上海分行申请综合授信额度提供总计不超过人民币 1,530万元的担保。董事会授权公司董事长或其指定代理人签署与本次担保有关的协议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司累计实际担保余额为40,700万元，占公司最近一期经审计净资产的17.07%；分别为对控股子公司深圳市禾望科技有限公司的担保5,000万元、控股子公司孚尧能源之全资子公司湘阴晶孚新能源有限公司担保23,817万元、控股子公司孚尧能源之全资子公司汨罗上电柏棠新能源有限公司11,883万元。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-096

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司于2018年12月10日召开2018年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603063        证券简称：禾望电气        公告编号：2018-097

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月26日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月26日

　　至2018年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年第十次临时董事会、2018年第五次临时监事会审议通过，详见2018年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必

　　须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2018年12月25日17点以前收到为准。

　　（二）现场登记时间

　　2018年12月26日12点45分-13点45分

　　（三）会议登记地点

　　深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：曹阳

　　联系电话：0755-86026786-846

　　传真：0755-86114545

　　邮箱：ir@hopewind.com

　　地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市禾望电气股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603063           证券简称：禾望电气           公告编号：2018-098

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月7日召开2018年第六次临时董事会会议、2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

　　公司全资子公司苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”或“子公司”）于2018年9月7日以部分闲置募集资金人民币1,000万元购买了兴业银行广州分行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。公司已于2018年12月7日赎回上述已到期理财产品，2018年12月7日收回本金人民币1,000万元，实际年化收益率为4.1%，获得理财收益人民币102,219.18元。

　　具体购买情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-075）。

　　二、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

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　　截至本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币30,000万元。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2018年12月11日