证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-080

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年12月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

　　表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　《关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-081）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）的议案》

　　表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-081

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月1日公司第一届董事会第二十一次会议和2018年8月20日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》；2018年9月12日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

　　2018年12月10日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，为了使本次募集资金投资项目的效益测算更具谨慎性，公司拟将“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的预计销售单价由800元/箱调整为725元/箱，并对该项目的预计效益进行分析。

　　根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

　　一、在“特别提示”中，补充了公司董事会审议通过本次非公开发行相关事项的表述。

　　二、在“第一节 本次非公开发行方案概要”之“一、本次非公开发行的背景和目的”中，补充修订了目前公司新建的烟标生产线已正式投产及产销情况的表述。

　　三、在“第一节 本次非公开发行方案概要”之“六、本次非公开发行的审批程序”中，补充了公司董事会审议通过本次非公开发行相关事项的表述。

　　四、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）年产100万大箱烟标生产线建设项目”中，补充修订了目前公司新建的烟标生产线已正式投产及产销情况的表述，并补充了项目备案表及环评批复文件的取得情况。

　　五、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）研发创意中心暨产业化基地建设项目”中，修订了项目的效益分析，补充了项目备案表及环评批复文件的取得情况。

　　六、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（三）大风科技烟标生产线技术改造项目”中，补充了项目备案表及环评批复文件的取得情况。

　　修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-082

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请文件反馈意见

　　回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年11月14日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181624号）（以下简称“反馈意见”）。

　　公司与相关中介机构已按照反馈意见的要求，对问题逐项落实，对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽集友新材料股份有限公司和开源证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

　　公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年12月10日