证券简称：北方国际               证券代码：000065             公告编码：2018-080

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十二次董事会会议通知已于2018年12月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年12月10日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　为了进一步优化资源配置，提升公司管理效率，完善公司内部组织机构职能，结合公司战略发展的需要，公司拟对内部组织机构做出相应调整，成立采购中心。

　　采购中心负责制订公司年度采购计划，签订国内采购合同，采购物资的监管、验收及发运等。

　　本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部（政治工作部）、审计部、财务金融部、项目管理部（总工程师办公室）、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心。

　　备查文件

　　七届十二次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十日

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065            公告编号：2018-079

　　北方国际合作股份有限公司关于公司发行可转换公司债券事项获得国务院国资委批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月10日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于北方国际合作股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2018]881号），国务院国资委原则同意公司发行不超过57,821万元可转换公司债券的总体方案。

　　公司发行可转换公司债券有关事宜尚需经公司股东大会审议批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十日