证券代码：002638           证券简称：勤上股份         公告编号：2018-132

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于退出深圳英伦教育产业有限公司的进展公告

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　　一、交易情况概述

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于退出深圳英伦教育产业有限公司相关事项的议案》，公司与深圳英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)、傅皓、傅腾霄、傅军签署了《股权回购及转让协议》，公司与傅皓签署了两份《股权质押合同》具体内容详见公司于2018年12月1日披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和《关于退出深圳英伦教育产业有限公司相关事项的公告》。

　　二、交易的进展情况

　　1、根据《股权回购及转让协议》的约定，公司转让给傅皓的英伦教育10%股权已经办理了工商登记，英伦教育对本公司持有其的30%股权的回购减资事宜尚在办理过程中。

　　2、根据《股权回购及转让协议》的约定，英伦教育和傅皓应在该协议生效的5个工作日内(至2018年12月7日止)向公司支付6800万元首批款。截至2018年12月7日，公司收到英伦教育支付的3200万元首批款，公司尚有3600万元首批款未收到。2018年12月7日，公司已经向英伦教育和傅皓发函催缴，并限期英伦教育和傅皓在2018年12月21日前向公司支付其尚未支付的3600万元首批款。

　　3、根据《股权质押合同》，公司已办理完毕相关股权质押登记手续。

　　三、风险提示及解决措施

　　《股权回购及转让协议》约定的支付周期较长，英伦教育和傅皓在首批款项的支付上已经出现违约情形，公司后续存在一定的收款风险。

　　公司可以根据《股权回购及转让协议》和《股权质押合同》要求违约方承担违约责任，也可以根据《股权质押合同》约定的方式实现质权。

　　如果英伦教育和傅皓不向公司履行支付义务，公司可以通过法律诉讼的方式保护公司权益。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：002638         证券简称：勤上股份        公告编号：2018-133

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开情况

　　1、会议通知：公司董事会于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　2、召开时间：现场会议召开时间为：2018年12月10日(星期一)14：00-15：00。网络投票时间为：2018年12月9日—12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。

　　3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

　　4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2018年12月5日。

　　6、召集人：公司董事会。

　　7、主持人：董事长陈永洪先生。

　　8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　　(二)出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计13人，代表有表决权的股份数为699,942,739股，占公司股份总数的46.0887％。其中：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，均为2018年12月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为530,569,871股，占公司股份总数的34.9361％。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为169,372,868股，占公司股份总数的11.1526％。

　　公司部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师邓洁律师、云芸律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　议案1、审议通过了《关于补选公司股东监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意699,914,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意96,077,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2、审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意699,914,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意96,077,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3、审议通过了《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》

　　总表决情况：

　　同意699,914,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意96,077,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2018年12月10日