股票代码：600265    股票简称：ST景谷    编号：2018-070

　　云南景谷林业股份有限公司关于

　　第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

　　■

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月9日（星期日）以通讯表决方式召开。公司实有董事9名，参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售中密度纤维板车间（二车间）资产的议案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《出售资产的公告》（公告编号：2018-071）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十日

　　股票代码：600265    股票简称：ST景谷    编号：2018-071

　　云南景谷林业股份有限公司

　　出售资产的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售中密度纤维板车间（二车间）（以下简称“二车间”）包括机器设备、土地及地上附着物等相关全部资产。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次出售资产事项尚需提交股东大会；交易对象及交易金额尚未确定，后续交易存在一定的不确定性。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。

　　一、拟出售资产概述

　　1、因中密度纤维板退税政策改变、生产原料缺乏、销售市场紧缩等原因导致经营效益下滑，二车间已处于长期停产状态多年，为进一步优化公司资产结构，节约成本费用，提高公司整体效益，公司拟对该部分固定资产进行处置。

　　2、公司于2018年12月9日召开第六届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于出售中密度纤维板车间（二车间）资产的议案》，本次资产出售事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、标的资产情况

　　1、标的资产名称：二车间相关固定资产。

　　2、标的资产财务账面状况

　　■

　　3、标的资产评估情况

　　公司已聘请中联资产评估集团有限公司对标的资产进行评估，评估方法主要为成本法。因评估工作较为繁复，目前评估尚在进行中。公司将于股东大会前收到正式评估报告，并将及时履行信息披露义务。

　　三、资产出售的方式及主要内容

　　1、出售方式：公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则采用整体打包或分类打包等方式出售。

　　2、定价依据：在资产账面价值基础上，参考评估价值，依据市场状况、供求关系、竞争性谈判情况协商确定。

　　3、本次出售资产的交易对方尚未确定，公司将确保交易对方为不存在关联关系的第三方，正式合同尚未签署，公司将在合同正式签署后及时披露进展公告。

　　4、在股东大会通过后，授权公司董事长在资产账面价值及评估价值的基础上，按照定价依据，以二车间固定资产总体出售价格不低于其相应资产账面价值或评估价值90%的价格，与交易对方协商确定最终交易价格，在确定相关正式协议或合同后签字，并由董事长或董事长安排指定人员办理资产出售过户等相关事宜。

　　5、拟出售资产所有权权属清晰，不存在质押、诉讼等不适宜出售的情况。

　　四、本次资产出售对公司的影响

　　1、本次拟出售的资产为公司闲置或不适应发展需要的固定资产，不影响公司正常的生产经营。

　　2、本次资产出售有利于公司盘活资产，及时收回投入资金，促进公司产业调整和转型升级。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　证券代码：600265    证券简称：ST景谷    公告编号：2018-072

　　云南景谷林业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月25日9点0分

　　召开地点：云南省景谷县林纸路201号云南景谷林业股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月25日

　　至2018年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2018 年12月9日召开的公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过，相关公告披露于2018年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：

　　2018年12月21日、12月24日，上午9：00-11：30，下午14：30-16：30。

　　2、登记方式：

　　法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：

　　云南省景谷县林纸路201号云南景谷林业股份有限公司证券投资部。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：蓝来富 王秀平

　　联系电话：0871-63822528

　　联系传真：0871-63822528

　　邮编：650000

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2018年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南景谷林业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月25日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。