证券代码：000711         证券简称：京蓝科技    公告编号：2018-199

　　京蓝科技股份有限公司

　　第八届董事会第六十六次会议决议公告

　　（现场及通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会议通知于2018年12月6日以邮件的方式发出，并于2018年12月7日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》

　　公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾“）为宁城县高效节水灌溉工程（2018年度）项目的中标社会资本方。基于项目建设需要，相关方拟共同设立项目公司京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币1,515万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币1,500万元，持股比例为99%；宁城县基础产业发展有限公司出资金额为人民币15万元，持股比例为1%。（上述注册信息以工商核定为准）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于下属公司对外投资的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月八日

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技   公告编号：2018-200

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于下属公司对外投资的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾“）为宁城县高效节水灌溉工程（2018年度）项目的中标社会资本方。基于项目建设需要，相关方拟共同设立项目公司京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币1,515万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币1,500万元，持股比例为99%；宁城县基础产业发展有限公司出资金额为人民币15万元，持股比例为1%。（上述注册信息以工商核定为准）

　　本次对外投资已经公司第八届董事会第六十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）京蓝沐禾节水装备有限公司

　　统一社会信用代码：91150426558110612H

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)

　　住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

　　法定代表人：乌力吉

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

　　（注：公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的议案》，京蓝生态科技有限公司拟对京蓝沐禾增资人民币8亿元，增资完成后京蓝沐禾注册资本将增至人民币10亿元。目前已完成实缴资本人民币8亿元，工商变更登记手续正在办理中。京蓝沐禾拟进行存续分立，京蓝沐禾继续存续，另派生成立沐禾智能装备制造有限公司（以下简称“沐禾智能装备”）。如后续对京蓝沐禾的增资全部实缴完成，分立后京蓝沐禾注册资本为人民币8.5亿元，沐禾智能装备注册资本为人民币1.5亿元，具体分立方案尚需经公司董事会审议通过，详见公司于2018年11月14日发布在指定信息披露媒体的《关于下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司拟分立的公告》（公告编号：2018-170）。）

　　（二）宁城县基础产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91150429MA0MYRQT9R

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　住所：宁城县天义镇哈河大街南侧（宁城县党政综合办公楼1542室）

　　法定代表人：王跃波

　　注册资本：12,000万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：国有资产管理与投资

　　公司及京蓝沐禾与宁城县基础产业发展有限公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站查询，宁城县基础产业发展有限公司不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、名称：京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司

　　2、注册资本：1,515万元人民币

　　3、公司住所：内蒙古自治区天义镇园林路南段西侧（宁城县盐业支公司库房及分装销售用房）2＃

　　4、股权结构：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币1,500万元，持股比例为99%；宁城县基础产业发展有限公司出资金额为人民币15万元，持股比例为1%。

　　5、投资方式：京蓝沐禾以自有资金出资

　　6、经营范围：农业供水、灌溉服务；给排水管材及管件制造、销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；园林绿化工程施工及林木种植培育经营、植树造林等。

　　上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立目的

　　京蓝沐禾为宁城县高效节水灌溉工程（2018年度）项目的中标社会资本方，本次参与投资设立项目公司，有利于保障中标项目的顺利实施，提升公司及京蓝沐禾的持续经营能力，符合公司业务发展的需要；有利于京蓝沐禾进一步巩固北方市场，提升公司的品牌影响力和竞争力。

　　2、存在的风险

　　项目公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资事项符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及战略布局，促进公司可持续发展。不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月八日