证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2018-121

　　安徽江南化工股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2018年11月30日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年12月7日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　　同意变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　详见2018年12月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　（二）审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》；

　　鉴于公司拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的部分募集资金用于新项目建设，为更好管理募投项目且使募投项目的核算更清晰，根据相关规定公司拟增设募集资金专户对“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”及“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”进行专项管理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　同意将“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、 “四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”的完成时间从2018年10月延期至2019年10月。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2018年12月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　（四）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；

　　同意公司控股子公司新疆天河化工有限公司与新疆日盛禾富股权投资管理有限公司在新疆区域合作成立新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商登记为准），新疆天河化工有限公司出资1,530万元持有新设公司51%的股权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2018年12月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。

　　（五）审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2018年12月25日召开2018年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第十次会议提交的相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2018年12月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月七日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2018-122

　　安徽江南化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年12月7日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月七日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工     公告编号：2018-123

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”，具体内容如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式向8位特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。

　　根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2015年度非公开发行A股股票预案〉的议案》，公司本次募集资金净额用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）拟变更募集资金项目建设进展情况

　　本次拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的部分募集资金用于新项目建设。

　　截至2018年10月31日，“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”进展情况如下：

　　■

　　（三）拟变更部分募集资金投入的新项目情况

　　为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略以及行业近年的 实际发展状况并从企业经营实际出发，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”。“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”募集资金计划总投资额调整为23,298.5万元，若后续建设资金不足则由新疆天河爆破工程有限公司以自有资金继续投入。

　　本次变更后新增募集资金项目具体情况如下：

　　■

　　二、本次拟变更募集资金用途的原因

　　政府部门继续深化供给侧结构性改革，公司下游矿山因去产能及环保要求等原因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。2016年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质，转由工信部和公安部同时对民爆及爆破行业分别管理、核发资质，导致矿山爆破一体化项目实施主体需要同时具备民爆器材生产和爆破作业双资质。鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，导致新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目进展缓慢。为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司在对项目的可行性、预计收益等重新进行论证后，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”两个新项目。

　　本次变更部分募集资金用于新项目，对募集资金投资项目的开展不存在新增风险，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。

　　三、新增募投项目情况说明

　　（一）“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的具体内容

　　1、项目的基本情况：

　　（1）项目名称：新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目

　　（2）项目公司：新疆天河运输有限公司(以下简称“天河运输”)

　　（3）建设性质：购置资产

　　（4）项目建设期：6个月

　　2、项目投资概算：

　　本项目计划购置炸药混装车10辆，危险品运输车40辆，乳胶基质车3辆，本项目实行一次性采购。投资估算包括项目从筹建至达到运营标准时所需的建筑工程、运输车、安装工程及工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等全部投资，项目总投资2,860万元。其中包括：（1）、运输车辆购买资金2,540万元；（2）、停车场改扩建费用220万元；（3）、流动资金100万元。

　　3、项目效益

　　本项目建设投资期为6个月，扩建后可为天河运输带来可观的经济效益，预计实现年均营业收入2,454万元，年平均利润总额 516万元，项目全部投资税后的财务内部收益率为38.73%，税后财务净现值（ic＝13%）为1,518万元。

　　4、项目实施的可行性

　　随着新疆维吾尔自治区的基础建设的进一步扩大，以及矿山企业复苏开工，预计在“十三五”中后期，自治区对于民爆物品的需求将会进一步增加，将是民爆物品运输企业的机遇期。根据最新监管部门要求，混装炸药生产点所使用的乳胶基质车、混装炸药车等特种作业车辆均需取得相应的营运许可，车辆所有公司需取得相应危险品货物运输资质。新疆天河运输有限公司具有较为齐全的危险品运输资质，有能力承接目前混装生产站的配送运输服务，相较于其他类型运输公司拥有差异化竞争优势。

　　本项目不涉及相关政府部门审批备案事项。

　　（二）“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”的具体内容

　　1、项目的基本情况：

　　（1）项目名称：新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目

　　（2）项目公司：新疆天河化工有限公司(以下简称“天河化工”)

　　（3）项目建设期：21个月

　　2、项目投资概算：

　　本技术改造项目以生产线技术进步和扩大小时生产能力为目的,利用现有公用工程设施和部分固定资产,对10,000吨震源药柱生产线、20,000吨乳化炸药（胶状）生产线、12,000吨膨化硝铵炸药生产线进行技术改造。

　　技术改造项目预算投资3,805.5万元，见下表：

　　技术改造投资汇总表

　　■

　　3、项目效益

　　本技术改造项目实施后，可使公司生产线技术水平、本质安全水平、整体效益上一个新台阶；产能利用率得以提升。本技术改造项目实施后，预计年收入增长4,500.00万元，利润总额增长2,664.68万元，税后净利润增长2,264.98万元，毛利率及销售净利率较改造前分别增加2.71%、3.58%。

　　4、项目实施的可行性

　　随着国家西部大开发的深入、可持续发展战略的实施，新疆地区的油气勘探、矿产开发规模不断加大，对石油物探作业使用的震源药柱产品的需求量逐渐增加，同时疆外对震源药柱的需求量也不断增加。在环境保护呼声日益高涨的背景下，国家民爆行业产业政策和产品政策大力提倡少梯和无梯炸药的生产，铵梯炸药的用量将不断下降，乳化炸药和膨化硝铵炸药是今后工业炸药发展的重点。本项目选定震源药柱、膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）为技术改造项目的主导产品是符合我国民爆行业发展主流的。

　　根据《工业和信息化部关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》工信部安[2010]227号、《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》工信部安【2012】301号以及2017年6月16日工业和信息化部安全生产司金鑫司长在“2017年全国民爆行业科技工作座谈会暨智能制造推进会上的讲话”，新疆天河化工有限公司震源药柱生产线、膨化硝铵炸药生产线、乳化炸药（胶状）生产线亟待进行局部范围内的自动化、连续化升级改造，以满足“2018年底前，要消除“操作人员10人以上的危险等级为1.1级的民爆物品生产工房”； 2020年底前，工业炸药1.1级工房内定员实现6人以下，工业炸药制品1.1级工房内定员全部实现9人以下”的要求。

　　本项目已取得由中华人民共和国工业和信息化部出具的项目立项备案复函（工安全函[2018]023号）和由新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会出具的项目备案批复（新经信民爆函[2018]108号），完成了项目备案。

　　四、关于以财务资助方式实施新增募投项目之事项

　　本次增加的“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”实施主体为控股子公司新疆天河化工有限公司，公司拟以募集资金3,805.5万元对天河化工提供财务资助。公司及相关方将履行相关审议程序，与天河化工签署专项财务资助协议书等文件，并开设募集资金专项账户。财务资助资金用于天河化工本部工厂智能化生产线技术改造项目，资助期限为3年，财务资助的利率将参照届时人民银行发布的同期银行贷款基准利率上浮10%确定。待募集资金投资项目实施后，天河化工以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还公司，公司将偿还本息计入流动资金账户。

　　“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”实施主体为控股子公司新疆天河化工有限公司之控股孙公司新疆天河运输有限公司，公司拟以募集资金2,860万元对天河运输实施财务资助。公司及相关方将履行相关审议程序，与天河运输签署专项财务资助协议书等文件，并开设募集资金专项账户。财务资助资金用于天河运输危化物流运输能力扩建项目，资助期限为3年，财务资助的利率将参照届时人民银行发布的同期银行贷款基准利率上浮10%确定。待募集资金投资项目实施后，天河运输以日常经营活动获得的资金将财务资助本金及利息偿还本公司，本公司将偿还本息计入流动资金账户。

　　五、风险提示

　　本次部分募集资金用途的变更是公司基于行业现状和未来发展战略提出的，有较高的可行性，但仍然不能排除由于国家行业政策或市场状况发生较大的变化，或者公司未能跟上内外环境的变化，导致项目不能按计划开工或完工的风险，可能对募集资金投资项目的实施以及经济效益产生不利影响。综合来看，公司本次部分募集资金用途的变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，此次变更有利于提高募集资金的使用效率，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次变更部分募集资金用途符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，湘财证券认为：江南化工本次变更部分募集资金用途事项是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、主营业务具体情况的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　本保荐机构将持续关注公司本次变更部分募集资金用途事项的实施情况，切实履行保荐机构的责任与义务。本保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（四）湘财证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月七日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2018-124

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”的完成时间从2018年10月延期至2019年10月。现就有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式向8位特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，募集资金总额为人民币976,800,000元。上述募集资金已于2016年9月23日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]34010026号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2015年度非公开发行A股股票预案〉的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、延期部分募投项目的具体情况及原因

　　本次延期的募投项目为：“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“数字化民爆产业链项目”。

　　1、“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”

　　政府部门继续深化供给侧结构性改革，公司下游矿山因去产能及环保要求等原因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。2016年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质，转由工信部和公安部同时对民爆及爆破行业分别管理、核发资质，导致矿山爆破工程一体化项目实施主体需要同时具备民爆器材生产和爆破作业双资质。鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，导致前述三个矿山工程总承包及爆破工程一体化项目进展缓慢。公司正积极申请各项目实施主体的民爆器材生产和爆破作业双资质，以尽快推动项目建设。

　　2、“数字化民爆产业链项目”

　　（1）当前公司爆破工程一体化业务还在起步阶段，导致“数字化民爆产业链项目募投项目”子板块ERP-SAP建设与之配套部分放缓实施。

　　（2）该募投项目子板块在线赋码建设必须结合各生产线技术改造同步进行，在线赋码建设在生产线技术改造、试点、验收、推广等过程需要一定的时间。目前试点的在线赋码建设项目尚处于行业主管部门验收阶段，待验收通过后，公司才能加快成果转化，推广实施到各生产线。

　　（3）结合公司总部正在进行的办公楼搬迁，该募投项目子板块集团化视频和关键设备工艺参数监控项目仍在实施过程中。

　　鉴于上述原因，本着对公司和股东负责的原则，公司拟对上述四个募投项目建设延期，将上述项目的完成时间从2018年10月延期至2019年10月。

　　四、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

　　公司此次对部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，募投项目的可行性和预计收益也未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投项目的延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，湘财证券认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本保荐机构对江南化工本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（三）公司第五届监事会第六次会议决议；

　　（四）湘财证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月七日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2018-125

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　根据公司发展规划，为有效实施公司新疆区域战略布局，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天河”）拟与新疆日盛禾富股权投资管理有限公司（以下简称“日盛禾富”） 拟在新疆区域合作成立合资公司新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商登记为准），新疆天河拟出资1530万元持有其51%的股权。

　　2、董事会审议情况

　　此次对外投资事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体及交易对方的基本情况：

　　（一）投资主体

　　公司名称：新疆天河化工有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册住所：新疆阿克苏地区库车县天山路东439号

　　法定代表人：沈跃华

　　注册资本：5256.54万元

　　经营范围：膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、现场混装炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售；一般土岩爆破；货物运输，货物进出口，边境小额贸易业务，自营民爆产品出口业务；废旧物资销售；机械设备、五金（管制器具和刀具除外）交电及电子产品销售、仓储、装卸、劳务服务、家政服务及咨询服务；房屋租赁服务；机械加工；设备维修。

　　（二）交易对方

　　公司名称：新疆日盛禾富股权投资管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路20号文化茗苑小区3栋3单元402室

　　法定代表人：贺东升

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。

　　交易对方与公司及新疆天河无关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　名称：新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　注册资本:3000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围: 开展以矿山为主、以基建项目（铁路、公路、水利水电建设）为辅的工程服务总承包，以及其他与工程施工相关的配套服务。（暂定经营范围，以工商登记为准）。

　　股权结构：新疆天河出资1530万元人民币，占其注册资本的51%。日盛禾富出资1479万元人民币，占其注册资本的49%。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　四、合作协议书的主要内容

　　甲方：新疆天河化工有限公司

　　乙方：新疆日盛禾富股权投资管理有限公司

　　甲、乙双方经充分协商，在相互信任、资源共享、优势互补、合作共赢、平等自愿的基础上，就共同投资设立合资公司相关事宜达成一致协议如下：

　　1、目标公司名称暂定为：新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

　　2、目标公司注册地：新疆乌鲁木齐开发区（乙方拟定）。

　　3、目标公司的注册资金为：3000 万元（大写：叁仟万元整），以现金形式出资，采用实缴制，注册资金在公司成立时实缴到位。

　　4、目标公司的经营范围：开展以矿山为主、以基建项目（铁路、公路、水利水电建设）为辅的工程服务总承包，以及其他与工程施工相关的配套服务。

　　5、目标公司的股东及股份比例：甲方持有目标公司51%股份；乙方持有目标公司49%股份。

　　6、目标公司组建董事会，董事会共5人（甲方3人、乙方2人），且甲方提名1人，担任董事长。

　　7、目标公司在经营发展过程中若有资金需求，甲乙双方应按股权比例共同进行增资。

　　8、目标公司的管理团队组建、市场获取、现场施工管理及具体日常经营主要由乙方负责。

　　9、甲乙双方及旗下控股公司应遵守同业竞争相关规定，不得在新疆区域投资新设、收购或与他方合作成立同类公司。

　　鉴于上述商业背景，甲乙双方经充分协商，在相互信任、资源共享、优势互补、合作共赢、平等自愿的基础上，达成以上合作意向条款，以便共同执行。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、随着新疆经济形势的复苏，以能源、矿产业为发展动力的新疆经济优势将逐渐显现，各个大型矿山企业的陆续开工，对矿山工程施工总承包服务需求将进一步增大，市场发展前景良好。成立合资公司可实现甲乙方双方现有资源的优势互补和充分转化，可提升公司在行业内的整体竞争实力。

　　2、公司本次投资由新疆天河自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、存在的风险：双方初次合作，存在市场、管理、运营、团队整合等风险，本次投资后，公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的控股孙公司，促进其稳健发展。

　　六、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、合作协议书。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月七日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2018-126

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议于2018年12月7日召开，会议决定于2018年12月25日召开公司2018年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月25日（周二）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：2018年12月24日至2018年12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　6、股权登记日：2018年12月19日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年12月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）

　　二、会议审议事项：

　　审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2018年12月21日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月21日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangds985@dunan.cn

　　地    址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月25日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日15:00，结束时间为2018年12月25日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2018年12月25日召开的安徽江南化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。