证券代码：000099     证券简称：中信海直     公告编号：2018-040

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年12月7日（星期五）在北京现场召开，本次会议通知及材料已于2018年11月30日发送各位董事。

　　会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议由董事长蒲坚先生主持，董事候选人、全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于提名第六届董事会1名董事候选人的议案

　　公司董事长蒲坚先生因工作变动，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事等职务。在公司股东大会补选董事之前，蒲坚先生将继续履行上述职务的职责，之后不再担任公司任何职务。

　　蒲坚先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司党建、降本增效、资产和资本结构调整等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对蒲坚先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名杨威先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

　　杨威先生基本情况如下：

　　杨威，男，1970年11月出生，经济学硕士,经济师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市政府副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司党委书记。杨威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格；不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。杨威先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股份；与公司实际控制人存在关联关系。

　　公司独立董事就上述事项发表的意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本议案将提请公司2018年第二次临时股东大会审议。股东大会选举杨威先生为第六届董事会董事采取累积投票方式。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　(二)关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。现场会议召开日期、时间：2018年12月24日（星期一）14:30起，会期半天。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日交易日9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日15:00，结束时间为2018年12月24日15:00。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　　备查文件：

　　公司第六届董事会第十八次会议决议

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月八日

　　证券代码：000099     证券简称：中信海直     公告编号：2018-041

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2018年12月7日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2018年12月24日（星期一）14:30起，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日交易日9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日15:00，结束时间为2018年12月24日15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2018年12月19日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和第六届董事会董事候选人。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于选举第六届董事会1名董事的议案

　　选举杨威先生为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。本议案采取累积投票方式，议案相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　4.登记时间：2018年12月24日9：30－11：30，13：30－17：00。

　　5.登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

　　6.咨询联系

　　咨询部门：公司董事会办公室

　　联系地址：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场

　　联 系 人：徐树田  王洁

　　电    话：(0755) 26723146   26726431

　　传    真：(0755) 26723146   26726431

　　7.参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：投票代码为“360099”。

　　2.投票简称：“海直投票”。

　　3.选举票数：

　　本次股东大会议案实行累积投票制，填报投给候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数全部或部分分配给该名董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日的15:00，结束时间为2018年12月24日的15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                    委托人股东账号：

　　被委托人姓名：                    被委托人身份证号码：

　　委托日期：