证券代码：002159              证券简称：三特索道              公告编号：2018-64

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2018年12月7日（星期五）下午15:30时；

　　网络投票时间为2018年12月6日——2018年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年12月7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日15:00——2018年12月7日15:00期间任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

　　3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

　　4. 召集人：公司董事会。

　　5. 股权登记日：2018年12月3日（星期一）。

　　6. 主持人：公司董事长卢胜先生。

　　7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况

　　出席会议的股东和股东授权委托代表共计9人，代表公司有表决权的股份数为49,739,159股，占公司有表决权股份总数的35.8696%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东和股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为45，524，600股，占公司有表决权股份总数的32.8302%。通过网络参与投票的股东7人，代表公司有表决权的股份数为4,214,559股，占公司有表决权股份总数的3.0393%。

　　2．中小股东出席情况

　　出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为4,214,559股，占公司有表决权股份总数的3.0393%。

　　其中：

　　出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络参与投票的中小股东7人，代表公司有表决权的股份数为4,214,559股，占公司有表决权股份总数的3.0393%。

　　3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

　　审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

　　表决情况：同意49,739,059股，占出席本次会议有效表决权股份的99.9998%；反对100股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意4,214,459股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9976%；反对100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0.0024%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0%。

　　表决结果：邓勇先生当选为公司第九届监事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．《武汉三特索道集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；

　　2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年12月8日

　　证券代码：002159      证券简称：三特索道 公告编号：2018-65

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

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　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2018年12月4日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年12月7日在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由半数以上监事共同推举的监事邓勇先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

　　经民主选举，选举邓勇先生任公司第九届监事会监事长，任期至第九届监事会届满。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月8日