证券代码：600645         证券简称：中源协和                       公告编号：2018-161

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　董事长辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月7日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李德福先生辞呈。李德福先生因工作调整原因向公司辞去董事长和战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》等有关规定，李德福先生的辞呈自送达之日起生效。

　　李德福先生在担任董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了巨大的贡献。公司董事会衷心感谢李德福先生为公司发展所做出的巨大贡献。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年12月8日

　　证券代码：600645                证券简称：中源协和         公告编号：2018-162

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年12月7日（星期五）下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托李德福先生代为投票表决，公司监事、高管等列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　会议选举龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　会议选举李德福先生为公司第九届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会各专业委员会调整情况如下：

　　战略委员会

　　主任委员：龚虹嘉；   委员：李德福、王勇

　　薪酬与考核委员会

　　主任委员：张平；     委员：陈敏、龚虹嘉

　　审计委员会

　　主任委员：陈敏；     委员：刘文君、吴珊

　　提名委员会

　　主任委员：刘文君；   委员：张平、李德福

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司实际经营发展的需要，经总经理李德福先生提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生和周家丽女士具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会决定聘任杨新喆先生和周家丽女士为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。（杨新喆先生和周家丽女士简历见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年12月8日

　　附件：

　　杨新喆先生简历：

　　杨新喆，男，45岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。

　　现任公司董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。

　　曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司。

　　周家丽女士简历：

　　周家丽，女，33岁，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。

　　现任公司投资总监。

　　曾任公司战略品牌部总监，北京天益明康科技有限公司创始人、运营总监。

　　证券代码：600645           证券简称：中源协和                      公告编号：2018-163

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于实际控制人增持公司股份

　　计划的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、增持计划的实施进展情况：截止本公告日，公司实际控制人李德福先生尚未实施增持计划。

　　2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体为公司实际控制人李德福先生。

　　（二）截至本公告日，李德福先生持有公司股份528,699股，占公司总股本的比例为0.12%。

　　二、增持计划的主要内容

　　实际控制人李德福先生拟自2018年2月9日起12个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，增持金额不少于人民币1000万元，不超过人民币3000万元。

　　增持计划具体内容详见公司公告：2018-031。

　　三、增持计划的实施进展

　　2018年12月7日，公司接实际控制人李德福先生通知，李德福先生由于避开定期报告窗口期、重大资产重组及审核停牌、其他重大事项信息披露敏感期和个人资金的时间安排等原因，截止本通知日，尚未实施增持计划。

　　根据通知，李德福先生会通过多种方式合理安排增持资金，并根据个人资金的时间安排等，在增持期限内履行增持承诺，完成增持计划。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

　　公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年12月8日

　　证券代码：600645              证券简称：中源协和                    公告编号：2018-164

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于下属子公司收到政府补助资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 获取补助的基本情况

　　根据《武汉东湖新技术开发区管委会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于支持生物产业经济发展的实施意见》及实施细则，公司下属子公司武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司获得落户奖励300万元，并已收到该笔经费。

　　二、 补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，本次收到的补助为与收益相关的政府补助，列入营业外收入，一次性计入当期损益。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年12月8日