证券代码：002078  　　　 证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2018-088

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：董事长李洪信先生

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（五）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2018年12月7日下午14:00。

　　2、网络投票时间：2018年12月6日至2018年12月7日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月7日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。

　　（六）股权登记日：2018年12月3日

　　（七）现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　（八）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表有表决权股份1,251,501,765股，占公司有表决权股份总数的48.2721％。没有股东委托独立董事投票。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份1,239,372,184股，占公司有表决权股份总数的47.8042％。

　　（三）通过网络投票的股东情况

　　通过网络投票的股东12人，代表股份12,129,581股，占公司有表决权股份总数的0.4679％。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份16,926,081股，占公司有表决权股份总数的0.6529%。

　　公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：

　　1、选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,248,090,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数13,515,181股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.8483%。

　　表决结果：通过。

　　李洪信先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　2、选举李娜女士为第七届董事会非独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,247,755,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数13,179,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.8661%。

　　表决结果：通过。

　　李娜女士当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　3、选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,247,755,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数13,179,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.8661%。

　　表决结果：通过。

　　刘泽华先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　4、选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,247,755,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.7006％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数13,179,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的77.8661%。

　　表决结果：通过。

　　王宗良先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：

　　1、选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,249,755,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.8605％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,179,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.6822%。

　　表决结果：通过。

　　孙蕴宝先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　2、选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,091,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.8873％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,515,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.6673%。

　　表决结果：通过。

　　陈关亭先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　3、选举罗奕先生为第七届董事会独立董事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,249,755,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.8605％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,179,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.6822%。

　　表决结果：通过。

　　罗奕先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）逐项审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取了累积投票制，对提名的监事逐项进行表决如下：

　　1、选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,239,467,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.0384％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数4,892,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.9027%。

　　表决结果：通过。

　　吴延民先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　2、选举杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,250,091,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.8873％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数15,515,681股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.6673%。

　　表决结果：通过。

　　杨林娜女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　（四）审议通过了《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届监事会监事津贴的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,251,498,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对的股数2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数16,923,281股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9835％；反对的股数2,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0165％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,251,499,465股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对的股数2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数16,923,781股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9864％；反对的股数2,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,251,499,465股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权的股数2,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数16,923,781股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9864％；反对的股数0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％；弃权的股数2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136％。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,251,478,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对的股数2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权的股数20,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数16,903,081股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8641％；反对的股数2,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136％；弃权的股数20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1223％。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,251,499,465股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权的股数2,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数16,923,781股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9864％；反对的股数0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％；弃权的股数2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0136％。

　　表决结果：通过。

　　公司2018年第四次临时股东大会会议议案已经公司于2018年11月15日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见刊登在2018年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十二月八日

　　证券代码：002078 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2018-089

　　山东太阳纸业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　公司限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象高碧灵等17人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》以及相关法律、法规的有关规定，上述17人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为4.55元/股。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十二月八日

　　证券代码：002078 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2018-090

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了选举公司第七届董事会非独立董事、选举公司第七届董事会独立董事、选举公司第七届监事会非职工代表监事等议案；同时经公司职工代表大会选举，选举王涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

　　一、公司第七届董事会成员：李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第七届董事会非独立董事；孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生为公司第七届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第七届董事会，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、公司第七届监事会成员：吴延民先生、杨林娜女士为公司第七届监事会非职工代表监事，王涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第七届监事会，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十二月八日