证券代码：600355              股票简称：精伦电子          公告编号：临2018-026

　　精伦电子股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年11月30日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年12月7日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：

　　审议通过了《关于申请综合授信的议案》。

　　公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币10000万元，授信期限为壹年，以我公司自有房产和土地（房产证号：武房权证湖字第200704740号；土地证号：武新国用2007第082号）作抵押，此综合授信用于流动资金周转。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月8日