证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2018-130号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月6日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事唐伟、易平川及独立董事熊政平以通讯表决方式出席）。

　　会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　关联董事卿北军、邵立伟作为员工持股计划持有人，已回避表决。

　　本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2018-131号《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

　　独立董事对公司第一期员工持股计划存续期延长事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分现金对价的议案》。

　　公司与杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）原股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定公司以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的信立传媒100%股权，其中：现金对价为18,070万元，于本次重组获得中国证监会核准且配套募集资金到账之日起30日内支付。

　　信立传媒已于2018年1月11日过户至公司名下，发行股份购买资产部分已实施完成，目前公司尚未启动配套融资事项，经与交易对方协商，董事会同意公司以自筹资金先行支付现金对价1,100万元，由信立传媒原股东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月六日

　　证券代码：002654        证券简称：万润科技        公告编号：2018-131号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告

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　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、 公司第一期员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2017年1月13日、2017年2月6日召开第三届董事会第三十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及其相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

　　2017年3月15日，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式完成了股票购买，具体情况详见公司于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2017-019号《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

　　截止本公告日，员工持股计划所购买公司股票未出现抵押、质押、担保、偿还债务等情形，且尚未出售任何股票。

　　二、 公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

　　根据《公司第一期员工持股计划》的规定，员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即自2017年2月6日起至2019年2月6日止。存续期届满前2个月，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，基于对公司股票长期投资价值的认可和未来发展的信心，为切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时为维护员工持股计划持有人的利益，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定将第一期员工持股计划存续期延长2年，即延长至2021年2月6日。

　　本次员工持股计划存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股票。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长2年期满前股票仍未出售完毕，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月六日