本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2018年12月6日（周四）下午2:00。

　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2018 年12月6日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月5日下午3:00，结束时间为2018年12月6日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长陈晓龙先生

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份255,670,968股，占公司有表决权股份总数的46.15%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份254,763,539股，占公司有表决权股份总数的45.99%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份907,429股，占公司有表决权股份总数的0.16%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、关于回购注销部分2016年限制性股票的议案

　　表决情况：同意255,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意1,470,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、关于回购注销部分2017年限制性股票的议案

　　表决情况：同意255,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意1,470,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

　　表决情况：同意255,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意1,470,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：杨亮、蒋成

　　3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2018年12月7日