证券代码：603869        证券简称：新智认知公告  编号：临2018-066

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月5日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到 8 名，王子峥先生因公出差不能参加本次会议，授权鞠喜林先生代为行使对该次议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于公司新增保理业务的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增保理业务的公告》。

　　议案二：关于公司新增关联交易的议案。

　　经表决，关联董事王子峥、王玉锁回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

　　议案三：关于公司新增担保的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。

　　议案四：关于公司部分募投项目建设延期的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

　　议案五：关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　议案六：关于变更董事会秘书的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

　　议案七：关于增聘证券事务代表的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于增聘证券事务代表的公告》。

　　议案八：关于修改公司英文名称及公司章程的预案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，本预案尚需股东大会审议。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司英文名称及公司章程的公告》。

　　议案九：关于修改公司股东大会议事规则的预案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，本预案尚需股东大会审议。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的公告》。

　　议案十：关于修改公司董事会议事规则的预案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票，本预案尚需股东大会审议。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的公告》。

　　议案十一：关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知 公告编号：临2018-067

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年12月5日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司新增关联交易的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

　　2、关于公司部分募投项目建设延期的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知 公告编号：临2018-068

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司新增保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司于2018年 12月 5日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增保理业务的议案》，为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）与华夏银行股份有限公司上海分行申请开展不超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务，保理期限为期一年。同时董事会授权管理层或其授权人士办理后续事项并签署相关法律文件。本次开展保理业务事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次保理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　一、交易对方基本信息

　　1、交易对方：华夏银行股份有限公司上海分行

　　2、法定代表人：沈建

　　3、统一社会信用代码：91310000832236497N

　　4、公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

　　5、成立日期：1996年11月22日

　　6、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号

　　7、经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　二、保理业务主要内容

　　1、保理方式：无追索权保理业务，即华夏银行股份有限公司上海分行若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，无权向公司追索未偿融资款及相应利息；

　　2、保理金额：新智数据与华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过一亿元的无追索权应收账款国内保理业务；

　　3、保理期限：为期一年

　　4、保理费率：根据市场利率水平双方协定，具体以实际签署协议为准。

　　三、保理业务标的基本信息

　　本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，金额不超过人民币1.14亿元。

　　四、开展保理业务目的和对公司的影响

　　新智数据开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

　　五、独董意见

　　公司本次办理无追索权保理业务有利于加速应收账款的回收、盘活现有资产、增强公司资产的流动性。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次新增保理业务。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-069

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司新增关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　过去12个月，新智认知及其子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额1,180万元（不包含已预计的日常关联交易）。

　　一、拟发生关联交易概述

　　新智认知数字科技股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）拟与新智我来网络科技有限公司（以下简称“新智我来”）签订《技术服务合同》，新智数据将按照新智我来项目要求及计划提供信息化系统建设服务，范围包括管理咨询、需求调研、解决方案制定、软件开发、实施交付、培训及后续运维工作，预计金额1,500万元。

　　新智数据为公司全资子公司，新智我来为实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至上述关联交易发生，公司及下属子公司过去12个月内与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易未上会审议累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项无需经过股东大会审议。

　　二、关联交易介绍

　　新智我来网络科技有限公司

　　1、基本信息

　　企业名称：新智我来网络科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：王子峥

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2018年05月11日

　　住所：北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1006

　　经营范围：软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与上市公司关联关系

　　新奥控股投资有限公司持有新智我来网络科技有限公司70%股权，为新智我来的控股股东，同时新奥控股投资有限公司是上市公司控股股东王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、新奥控股投资有限公司最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易内容概述

　　新智数据将按新智我来的项目要求及计划提供信息化系统建设服务，范围包括管理咨询、需求调研、解决方案制定、软件开发、实施交付、培训及后续运维工作。本次合同总金额为1,500万元，具体内容以签订协议为准。

　　四、定价依据

　　本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

　　五、对上市公司的影响

　　本次新增关联交易是公司的全资子公司新智数据与关联方之间发生的日常业务，有利于新智数据智慧企业业务开拓及智慧企业产品的落地应用。

　　公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于 2018年 12 月5日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情参见公司同日披露的相关文件。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-070

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司新增担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

　　●本次担保金额：不超过人民币1亿元

　　●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为7.27亿元，无逾期担保事项。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、对外担保的基本情况

　　根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）向紫光融资租赁有限公司申请不超过1亿元的授信提供连带责任担保，授信主要用于新智数据的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等，担保期限为三年。

　　目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

　　法定代表人：张滔

　　注册资本：人民币50000.0000万元整

　　成立日期：2008年1月15日

　　营业期限：2008年1月15日至不约定期限

　　经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）主要财务指标

　　单位:万元

　　■

　　（三）与上市公司关系

　　新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：

　　■

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司新增担保的议案》，全部董事一致同意本次担保的相关事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为18亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供7.27亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的19.83%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-071

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司部分募投项目建设延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司部分募投项目建设延期的议案》，由于募集资金投资项目“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统”、“行业大数据应用软件云租用服务系统研发”在实际实施过程中涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中心的建设中前期调研和多方论证等因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。结合实际的项目建设情况，经审慎研究公司将“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统”投资完成时间延迟至2019年6月30日，“行业大数据应用软件云租用服务系统研发”投资完成时间延迟至2019年9月30日。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人民币普通股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币999,999,969.89元，上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至召开本次会议前，公司募投项目实际投资情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：账户余额含利息收入。

　　三、募投项目拟延期的具体情况

　　（1）基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目

　　该募投项目涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中心的建设，前期需要针对智慧出行需求和个性化产品的开发进行深度分析和调研，技术服务中心的建设和落地需要多方论证和配合，因此该募投项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

　　（2）行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目

　　该募投项目所涉及的基础环境(即博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地)预计2019年6月才能建设完成并投入使用，同时大数据行业前期的数据接入需要与数据提供方多方面协调配合，因此该募投项目预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

　　根据上述两项募投项目的实施进度、实际建设情况，公司拟将“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统”投资完成时间延迟至2019年6月30日，“行业大数据应用软件云租用服务系统研发”投资完成时间延迟至2019年9月30日。

　　四、募投项目延期对公司经营的影响

　　公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。公司募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　五、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目建设延期的议案》，同意结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统”投资完成时间延迟至2019年6月30日，“行业大数据应用软件云租用服务系统研发”投资完成时间延迟至2019年9月30日。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形；公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：目前公司对部分募集资金投资项目的建设期限延期符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

　　（四）财务顾问意见

　　经核查，国信证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-072

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张炎锋先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　公司聘任张炎锋先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。张炎锋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张炎锋先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　附件：

　　张炎锋先生：1983年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国籍。2013年至今，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数据服务有限公司副总经理。

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-073

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到董事会秘书王东英女士的书面辞职报告。王东英女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务。根据有关规定，王东英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王东英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，聘任张炎锋先生兼任公司董事会秘书，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　张炎锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了张炎锋先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。张炎锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。张炎锋先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。张炎锋先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。同意聘任张炎锋先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　附件：

　　张炎锋先生：1983年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国籍。2013年至今，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数据服务有限公司副总经理，于2018年11月参加上海证券交易所第112期董事会秘书资格培训教育，经考核合格。

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-074

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于增聘证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》，同意根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等相关规定，结合公司业务发展，公司董事会提名增聘原荣华女士为证券事务代表，与现任证券事务代表王雅琪女士，共同协助董事会秘书工作，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　原荣华女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　附件：

　　原荣华女士：中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，文学学士学位。2011年加入新智认知数据服务有限公司，历任投资专员、投资经理、高级投资经理等，主要负责公司投融资并购、证券事务管理等相关工作。原荣华女士已于 2017 年 3月参加上海证券交易所举办的第八十三期董事会秘书任职资格培训，且考试合格，获得《董事会秘书资格证明》。

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-075

　　新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司英文名称及公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次修订公司经营范围的背景

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过关于修改《中华人民共和国公司法》的决定、证券监督管理委员会修订并发布《上市公司治理准则》及公司实际需要，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司英文名称及公司章程的预案》，对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订并对公司英文名称进行变更。

　　二、本次修订的主要内容

　　■

　　■

　　本次修改公司英文名称及公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

　　三、本次章程修订对公司的影响

　　此次变更公司英文名称及修改章程部分条款，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-076

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于修改公司股东大会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》：根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善，对《股东大会议事规则》相应部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　本次修订《股东大会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869        证券简称：新智认知  公告编号：临2018-077

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于修改公司董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》：根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善，对《董事会议事规则》相应部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　本次修订《董事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　证券代码：603869  证券简称：新智认知  公告编号：2018-078

　　新智认知数字科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月26日10 点 30分

　　召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月26日

　　至2018年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

　　公司将在2018年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2018年12月26日（星期三）8:00-10:30

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：2018年12月25日（星期五）17:00 前

　　2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　六、其他事项

　　（一）现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广场 E 座

　　邮编：065000

　　电话：0316-2595752

　　传真：0316-2595465

　　电子邮箱：wangyaqia@enn.cn

　　联系人：王雅琪

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2018年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新智认知数字科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。