本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●增资标的公司名称:浙江三维材料科技有限公司

　　●增资金额:人民币20,000万元

　　●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项基本情况

　　根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）的业务发展需要，公司拟以自有资金对材料科技进行增资，增资金额为人民币20,000万元，本次增资完成后，材料科技注册资本将增加至人民币50,000万元，公司仍持有其100%的股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经天健会计师事务所审计并出具的〈天健审〔2018〕572号审计报告〉，截至2017年12月31日的公司经审计的净资产为112,640万元。公司连续12个月内累计计算的对外投资金额未达到股东大会审议标准。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十四次会议通知和文件于2018 年11月30日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2018年12月5日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司材料科技增资人民币20,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、企业名称：浙江三维材料科技有限公司

　　2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

　　3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号

　　4、法定代表人：叶继跃

　　5、注册资本：叁亿元整

　　6、成立日期：2017年10月13日

　　7、营业期限：2017年10月13日至2027年10月12日

　　8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与上市公司的关系：公司持有浙江三维材料科技有限公司100%的股权，浙江三维材料科技有限公司为公司的全资子公司。

　　10、财务数据

　　单位：人民币  元

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　　三、本次增资对上市公司的影响

　　1、本次公司对全资子公司材料科技进行增资，将进一步增强材料科技公司的资金实力和运营能力，有利于全资子公司的经营，解决其发展资金需求，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

　　2、本次公司对材料科技进行增资后，材料科技仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对材料科技经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十二月六日