本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）（以下简称“交控招商基金”）、安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）（以下简称“高新招商基金”）、安徽高新招商致远二期股权投资基金（有限合伙）（以下简称“高新招商二期基金”）、合肥敦创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“敦创投资”）签署《投资协议书》，并授权公司管理层根据协议约定与交控招商基金、高新招商基金、高新招商二期基金、敦创投资共同投资设立南阳市牧原招商产业发展有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）（以下简称“牧原招商发展”），牧原招商发展注册资本拟设定为人民币170,000万元，公司拟以自有货币资金出资108,950万元，占注册资本的64.09%。具体内容详见公司于 2018年12月5日披露的《关于与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）等企业签署投资协议暨对外投资设立子公司的公告》（        公告编号：2018-155）。

　　日前，南阳市牧原招商产业发展有限公司完成了工商登记注册手续，具体情况如下：

　　公司名称：南阳市牧原招商产业发展有限公司

　　住所：河南省内乡县灌涨镇前湾村“312”国道南

　　统一社会信用代码：91411325MA4644AU1L

　　法定代表人：王志远

　　注册资本：拾柒亿圆整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：生猪、种猪养殖、销售；饲料加工、销售；养殖技术推广服务；粮食购销；猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2018年12月04日

　　营业期限：2018年12月04日至2028年12月03日

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年12月6日