本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业” 或“公司”）分别于2018年10月22日召开第六届董事会第十九次会议及2018年11月8日召开二〇一八年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》与《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体详见《康弘药业：第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-076）、《康弘药业：二〇一八年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-085）。

　　1、公司经营范围原为：生产研制片剂、栓剂、颗粒剂；社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　现修改为：药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、《公司章程》修改及新增：

　　2.1 《公司章程》第一条原为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　现修改为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《章程》）和其他有关规定，制订本章程。

　　2.2 《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司经营范围是：生产研制片剂、硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂；社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　现修改为：经依法登记，公司经营范围是：药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.3 《公司章程》增加第八章

　　第八章  党的建设

　　第一百五十三条  公司根据《党章》规定设立党组织，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

　　第一百五十四条  党务工作人员纳入公司编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。

　　第一百五十五条  公司党组织根据《党章》履行职责。

　　（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。

　　（二）发挥政治核心作用，领导工会等群团组织，团结凝聚职工群众，助推企业发展。

　　（三）公司党组织对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究、对涉及职工切身利益的问题提出意见建议。

　　（四）研究其他应由党组织决定的事项。

　　公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91510100633116839D

　　名称：成都康弘药业集团股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：成都市金牛区蜀西路36号

　　法定代表人：柯尊洪

　　注册资本：（人民币）陆亿柒仟肆佰贰拾壹万零贰拾柒元

　　成立日期：1996年10月3日

　　营业期限：1996年10月3日至永久

　　经营范围：药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　备查文件

　　1、公司营业执照。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2018年12月6日