本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目背景

　　广汇能源股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年12月11日、12月27日分别召开了董事会第五届第二十四次会议和2012年第八次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目的议案》，表决通过了新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称：“清洁炼化公司”）投建的“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”的市场定位、可行性分析、财务评价等,并正式启动项目建设。

　　二、本次转固系列的情况

　　根据工艺设计，清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，其中：炭化二系列已于2018年6月达到转固标准，将炭化二系列生产线及相关配套设施从在建工程结转至固定资产科目核算。

　　截止公告日，炭化一系列生产装置的炭化炉小粒煤改造完成并经过化工装置验收168小时（连续七天）连续性能考核测试，炭化炉从入炉煤粒度、生产负荷、提质煤产品指标控制等各方面均达到性能考核要求，小粒煤改造后的炭化炉整体性能基本达到了预定可使用状态，炭化一系列生产装置及配套的公辅工程已具备转固条件。至此，清洁炼化公司已有一、二两个生产系列正式投入运行，达到转固条件。

　　三、本次转固的财务评定

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》第二章第四条的规定，“同时满足以下条件的资产，可确认为固定资产：

　　（一）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

　　（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。”

　　截止目前，清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”炭化一系列全部产品产出，整套装置持续稳定生产，并通过化工装置验收168小时（连续七天）连续性能验收标准，已具备基建转固定资产条件，该生产线预期将产生一定的经济利益流入，相关成本能够可靠计量。

　　根据会计准则的要求，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，清洁炼化公司于2018年12月将炭化一系列生产线及相关配套设施从在建工程结转至固定资产科目核算。

　　四、待转固炭化三系列的建设情况

　　炭化三系列已完成小粒煤改造并试运行，待通过化工装置性能考核测试后即可转固。清洁炼化公司将通过多项有效的技改措施降低生产成本、提升产品质量，提升装置负荷，降低管理费用支出，确保项目盈利。

　　五、本次转固对上市公司的影响

　　公司在淖毛湖地区煤质属于特低硫、特低磷、高发热量的富油、高油长焰煤，是非常理想的化工用煤。项目以公司自有煤炭为原料，来源稳定可靠，同时采用技术较为先进的、应用成功的半焦生产工艺和煤焦油加氢技术，关键设备设计充分考虑原料特点，可确保装置“安、稳、长、满、优”运转。该项目符合国家产业政策，结合公司煤炭资源禀赋特点、产品未来市场需求、水资源条件、项目盈利能力等综合因素考虑，对煤炭资源进行就地转化、综合利用，建立“原煤－半焦－荒煤气制氢－煤焦油加氢－轻质油和酚油”的循环产业发展模式，带动当地煤炭、型焦、煤焦油加工等行业的快速发展，能够有效提高产品附加值，增强企业的生存力及竞争力。

　　本次项目分系列转固符合化工企业试生产验收标准及会计准则的要求，符合公司战略投资规划及长远利益。项目投产运营后使公司煤化工产品范围将得到进一步扩大，可以为公司贡献稳定现金流和利润，提升公司盈利能力，同时更多元的产品组合可以加强公司的抗风险能力，对公司经营业绩产生积极的影响。

　　六、风险提示

　　1、本项目属于长期投资项目，实际运营可能受到国家有关部门制定的相关政策和市场环境变化的影响，项目所带来的收益取决于未来的生产经营与市场情况，同时后续项目进展亦受政策变化、市场环境、运行状况等因素影响，本公司将根据项目推进情况继续发布阶段性进展公告。

　　2、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月五日