本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第三届董事会第五次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况，拟变更公司的经营范围，同意根据2018 年 10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　近日公司已完成工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发的营业执照。经福建省市场监督管理局最终核准，经营范围中增加的内容确定为“兽用药品、专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电”。并根据新的经营范围及审议的章程修订条款对《公司章程》进行相应的更新，完成新章程的变更备案。新的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn。

　　以下经营范围，为审批机关最终核准的经营范围。

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　　除上述事项变更之外，其他内容无变化。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十二月四日