证券代码：002348     证券简称：高乐股份     公告编号：2018-066

　　广东高乐玩具股份有限公司

　　关于子公司中标潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目的公告

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　　广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”），于2018年11月30日在汕头市潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目招标采购中中标。详细情况见广东省政府采购网　　　　　　　　《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目的中标、成交公告》（http://www.gdgpo.gov.cn/showNotice/id/40288ba9676f0612016771e268a445a9.html）根据相关公告文件，有关该项目的主要内容如下：

　　一、中标项目主要情况

　　1、项目名称：潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目

　　2、项目采购人：汕头市潮南区教育局

　　3、采购方式：公开招标

　　4、中标成交金额（元）：138588040.00

　　5、项目主要采购内容：采购“互联网+智慧教育”云平台及云计算中心设备、“互联网+智慧教育”云平台智能化设施设备、“互联网+智慧教育”教学专网等一批以及“互联网+智慧教育”运营服务。

　　采购项目需求一览表：

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　　二、此次中标对公司的影响

　　本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。

　　此次中标，是公司互联网教育业务技术创新实力和综合竞争力的又一重要体现，有利于进一步提升高乐教育的品牌知名度和行业影响力，为持续拓展互联网+智慧教育项目创造有利条件。

　　三、风险提示

　　高乐教育虽已中标潮南区“互联网+智慧教育”信息化采购项目，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十二月五日

　　证券代码：002348     证券简称：高乐股份     公告编号：2018-067

　　广东高乐股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月4日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2018年12月3日至2018年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5名,代表股份461,201,348股，占上市公司总股份的48.6910％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％。通过网络投票的股东1人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0017％。会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生因出差未出席会议；公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意461,185,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　（二）审议通过《关于更换审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意461,185,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　法律意见书全文详见2018年12月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

　　四、备查文件

　　1、广东高乐股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议法律意见书。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十二月五日