本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月3日下午15:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份353,105,639股，占公司有表决权股份总数的66.9006%。其中：

　　1、 通过现场投票的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份353,105,639股，占公司有表决权股份总数的66.9006%。

　　2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2名，代表有表决权的股份数1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》和《深圳赫美集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

　　1、审议并通过了《关于签署〈附条件生效的股权收购协议之补充协议〉的议案》，具体投票结果如下：

　　表决结果：同意353,105,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意1,000股；占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，具体投票结果如下：

　　表决结果：同意353,105,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意1,100股；占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、 律师见证情况

　　北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师和黄晓静律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《深圳赫美集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月四日