证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-077
西安国际医学投资股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2018年11月27日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第六次会议的通知,并于2018年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:
通过《关于投资设立安康国际医学中心有限公司的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);
为深入贯彻公司董事会、股东大会确定的发展战略,在做好现有医疗服务业务的同时,积极构建协同发展的医疗服务连锁网络,扩大 经营规模和产业布局,促进公司的良性运行和可持续发展,公司决定出资2,000万元设立全资子公司安康国际医学中心有限公司(拟定名,最终以工商登记为准,以下简称:安康国医)。
安康国医住所设在:陕西省安康市高新区花园社区11栋2单元405室(最终以工商登记为准);经营范围为:医疗卫生服务。
安康国医设立相关手续授权经营班子负责办理。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-078
西安国际医学投资股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议,于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案,公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,上述具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2018年11月30日,公司已完成回购专用证券账户的开立工作,尚未回购公司股份。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日