本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已经2017年6月1日召开的股东大会审议通过（详见公司临2017-032号公告），并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2018年11月20日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN667号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币16.2亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效（详见公司临2018-051号公告）。

　　公司于2018年11月29日开始发行北京北辰实业股份有限公司2018年度第一期中期票据，截至2018年12月3日，扣除承销费用之后的募集资金净额已到账。现将发行的具体情况公告如下：

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　　注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以后续公告为准。

　　公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2018年12月4日