证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2018-087

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年11月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2018年12月3日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文创”）和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）签署《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》（以下简称“三七广证框架协议”）。根据三七广证框架协议，三七文创、西藏泰富与广证创投达成战略投资意向，拟共同发起成立“三七广证基金”，三七文创、西藏泰富与广证创投以及其他机构将共同发起设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七广证合伙”）。本次三七广证合伙总认缴规模为人民币1亿元，公司子公司三七文创作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过500万元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过4,000万元。

　　公司围绕以游戏为核心进行文化创意产业链相关布局，通过外延式投资并购发展整合了大量与行业相关的游戏、动漫、VR内容及产品资源，已形成了一定的文化创意产业链布局。广证创投为广州证券股份有限公司的全资子公司，其业务主要聚焦于股权投资、并购基金、产业基金领域，致力于协助上市公司、产业龙头、新兴企业开展产业整合、转型升级，在多层次的资本服务过程中挖掘投资机遇。

　　董事会认为公司本次牵手广证创投，公司将与广证创投发挥各自优势，扎根于互联网及科技文化相关领域，助力发展广州互联网及科技文化企业，在获取投资收益、分享快速发展的互联网及科技文化产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，推进三七互娱打造成为领先的文创企业。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续等。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-088）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的议案》

　　本公司子公司西藏泰富拟与天津金星创业投资有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、上海幻电信息科技有限公司、上海游素投资管理有限公司、深圳市创梦天地科技有限公司、江苏光一投资管理有限责任公司、广州迅富计算机软件有限公司、北京优格华恒资本管理有限公司签署《苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》，参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）（以下简称“优格华欣合伙”）。本次优格华欣合伙总认缴规模为人民币1.29亿元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元。

　　公司与以上8家机构的合作，在获取投资收益、分享快速发展的互联网及文化创意产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，助力三七互娱打造成为领先的文创企业。

　　董事会认为本次投资有利于进一步推进公司文创产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在文创产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-089）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》

　　本公司之子公司三七文创和西藏泰富拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七易简合伙”）合伙份额，三七文创和西藏泰富拟签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》，三七文创与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）、西藏泰富与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）拟分别签署相关的《财产份额转让协议书》。

　　根据上述相关协议，三七文创将作为新进普通合伙人，拟通过受让原普通合伙人易简投资持有的全部基金份额的方式，以自有资金认缴出资不超过1万元参与投资三七易简合伙，易简投资将退出。另外，有限合伙人西藏泰富拟受让原有限合伙人华润信托持有三七易简合伙的全部基金份额，西藏泰富拟以自有资金认缴的出资额由10,128万元增加为不超过25,511万元，华润信托将退出。

　　董事会认为上述参与投资及受让的事宜有利于保证基金的良好稳定运作，实现基金更有效的经营管理，因此同意上述子公司参与投资及受让的事宜，并授权管理层负责具体办理本次参与投资及受让相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续等。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2018-090）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-091）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月三日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱           公告编号：2018-088

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文创”）和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）签署《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协议，三七文创、西藏泰富与广证创投达成战略投资意向，拟共同发起成立“三七广证基金”，三七文创、西藏泰富与广证创投以及其他机构将共同发起设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七广证合伙”）。

　　2、本次三七广证合伙总认缴规模为人民币1亿元，公司子公司三七文创作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过500万元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过4,000万元。

　　3、2018年12月3日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易。

　　二、协议对方介绍

　　企业名称：广州证券创新投资管理有限公司

　　注册地址：广州市南沙区大岗镇东濠路330号

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：吴世忠

　　注册资本：50,000万元人民币

　　统一社会信用代码：914401010611006033

　　成立日期：2012年12月27日

　　股东情况：广州证券股份有限公司，持股比例100%

　　经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资。

　　三、拟投资标的情况（尚未注册，相关信息以最终工商注册为准）

　　基金名称：三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：广州证券创新投资管理有限公司

　　基金规模：人民币1亿元

　　基金投向：基金投资领域以互联网及科技文化相关领域中的优秀企业为主要投资方向。

　　四、出资方式

　　以货币方式出资，资金为公司自有资金。

　　五、协议主要内容

　　1、基金模式

　　（1）三七文创与广证创投共同担任基金的普通合伙人，三七文创担任普通合伙人，广证创投担任管理人及合伙企业执行事务合伙人，在基金的存续期间，由广证创投负责管理基金及基金的具体业务运作。

　　（2）基金总认缴规模为人民币1亿元，其中三七文创作为普通合伙人认缴出资500万元，广证创投作为普通合伙人认缴出资2000万元，西藏泰富作为有限合伙人认缴出资4000万元，剩余额度由三七文创与广证创投共同募集（即三七文创与广证创投寻找其他第三方募集）。其中西藏泰富将来可以将其或其关联主体所认缴出资的基金份额1500万转让给第三方。

　　2、出资进度

　　基金由所有认缴出资的合伙人在2019年1月31日前一次缴付到位。

　　3、存续期

　　基金存续期为5年，自本基金首次缴付出资到账且完成验资之日起计算。其中本基金的投资期为基金首期实缴出资之日起满3年，投资期满后2年为退出期。本基金存续期限到期前，经全体合伙人一致同意，可以根据实际情况延长基金存续期限2年。

　　4、投资方向

　　基金投资领域以互联网及科技文化相关领域中的优秀企业为主要投资方向。

　　5、决策机制

　　（1）三七文创作为普通合伙人以其产业背景优势及投资团队专业性对拟投项目出具投资建议及参与投资决策委员会表决，广证创投作为基金的基金管理人及执行事务合伙人负责基金日常运营及投资管理。三七文创将利用在行业的资源和专业优势为基金提供优质项目，与广证创投在投资并购方面的专业性形成优势互补。

　　（2）基金成立专门的投资决策委员会，负责对项目投资与退出事项做出决策。投资决策委员会设5名成员，由三七文创委派2名，广证创投委派2名，其他有限合伙人委派1名；投资决策委员会决策需同时获得4名或以上委员同意方可进行投资。投资决策委员会主任委员由广证创投推荐的委员担任。投资决策委员会向基金负责。

　　6、收益分配

　　基金按照投资项目分配收益，项目退出时进行结算，实施即退即分原则。基金投资项目退出后，扣除应付的合伙企业费用、承担合伙企业债务或责任所需款项，并扣除执行事务合伙人根据法律、法规的要求或合伙企业经营的需要独立决定保留的用以支付或承担合伙费用、合伙企业债务和其他义务所需款项后的收益，归属于普通合伙人所有。

　　7、违约责任

　　除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证或其陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用。

　　8、协议的生效、变更与终止

　　（1）本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

　　（2）本协议未尽事宜，由各方协商，以书面形式签订补充协议，补充协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。生效后的补充协议与本协议具有同等法律效力，为本协议不可分割的一部分。

　　（3）出现下列情形之一的，本协议终止：

　　A、各方书面同意终止的。

　　B、本协议项下各方义务履行完毕的。

　　C、因国家法律法规、相关监管部门要求、不可抗力等原因，本协议无法继续履行的，本协议终止，双方互不追究责任。

　　六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

　　1、对外投资目的

　　随着文化创意产业成为经济转型发展的突破口，飞速发展的互联网和科技产业推动着文化创意产业自身的发展和转型，“互联网＋”深刻改造了传统文化娱乐产业，成为贯穿全产业链的重要推动力；另外，国家也出台一系列政策持续推进文化投资产业的发展。有鉴于此，各方认为互联网及文化产业投资前景广阔。

　　三七文创和西藏泰富为三七互娱之全资子公司，三七互娱围绕以游戏为核心进行文化创意产业链相关布局，通过外延式投资并购发展整合了大量与行业相关的游戏、动漫、VR内容及产品资源，已形成了一定的文化创意产业链布局，未来仍存在通过外延投资并购延伸产业链的需求。通过不断的内部探索优化及外部投资并购延伸，强化核心竞争力，力争从全方位、多层次来满足用户的精神需求。同时广证创投为广州证券股份有限公司的全资子公司，其业务主要聚焦于股权投资、并购基金、产业基金领域，致力于协助上市公司、产业龙头、新兴企业开展产业整合、转型升级，在多层次的资本服务过程中挖掘投资机遇。

　　公司本次牵手广证创投，与其共同发起设立“三七广证合伙”，公司子公司三七文创作为基金普通合伙人，公司子公司西藏泰富作为基金有限合伙人，将与广证创投发挥各自优势，扎根于互联网及科技文化相关领域，助力发展广州互联网及科技文化企业，在获取投资收益、分享快速发展的互联网及科技文化产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，推进三七互娱打造成为领先的文创企业。

　　2、公司本次投资存在的风险

　　如相关发起人未按协议的约定履行出资义务，则基金面临资金募集失败的风险。同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次投资有利于进一步推进公司在互联网及文创产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在互联网及文创产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。本次投资金额对公司未来财务状况和经营业绩无不利影响。

　　七、其他

　　1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，均未参与合伙企业份额认购。除公司持股5%以上的股东、副董事长、总经理李卫伟先生和董事、副总经理杨军先生任投资决策委员会专职委员外，公司无其他人员在合伙企业中任职。

　　2、相关合作条款和条件以后期签署的正式合作协议为准，公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》。

　　特此公告。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月三日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱           公告编号：2018-089

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　关于子公司拟参与投资苏州优格华欣

　　创业投资中心（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、对外投资概述

　　1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与天津金星创业投资有限公司（以下简称“金星创投”）、金卓恒邦科技（北京）有限公司（以下简称“恒邦科技”）、上海幻电信息科技有限公司（以下简称“上海幻电”）、上海游素投资管理有限公司（以下简称“游素投资”）、深圳市创梦天地科技有限公司（以下简称“创梦天地科技”）、江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）、广州迅富计算机软件有限公司（以下简称“迅富软件”）、北京优格华恒资本管理有限公司（以下简称“优格资本”）签署《苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协议，西藏泰富拟以有限合伙形式参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）（以下简称“优格华欣合伙”）。

　　2、本次优格华欣合伙总认缴规模为人民币1.29亿元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元。

　　3、2018年12月3日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的议案》，同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易。

　　二、协议对方介绍

　　（一）普通合伙人的基本情况

　　北京优格华恒资本管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北清路164号17-27号院693号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：冯欣

　　注册资本：700万元人民币

　　统一社会信用代码：91110108348370993N

　　成立日期：2015年06月30日

　　股东情况：冯欣，持股比例70.00%；李晓云，持股比例30.00%

　　业务概况：投资管理；资产管理。

　　（二）有限合伙人的基本情况

　　1、天津金星创业投资有限公司

　　注册地址：天津自贸试验区(空港经济区）中心大道华盈大厦-904室

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：Chew Shou Zi

　　注册资本：120,000万元人民币

　　统一社会信用代码：911201160865721210

　　成立日期：2013年12月26日

　　股东情况：小米科技有限责任公司，持股比例100%

　　业务概况：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、金卓恒邦科技（北京）有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层522室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：刘运利

　　注册资本：15,000万元人民币

　　统一社会信用代码：911101087587274578

　　成立日期：2004年02月12日

　　股东情况：刘运利，持股比例50%；王巍，持股比例50%

　　业务概况：网络技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；广告信息咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　3、上海幻电信息科技有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2277弄1号905、906室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：徐逸

　　注册资本：1,099.3539万元人民币

　　统一社会信用代码：91310115067801988G

　　成立日期：2013年05月02日

　　股东情况：陈睿，持股比例52.30%；徐逸，持股比例34.78%；韦倩，持股比例6.98%；李旎，持股比例3.39%；曹汐，持股比例2.54%

　　业务概况：信息科技；计算机软硬件；网络工程领域内的技术转让；技术咨询；技术服务；商务信息咨询；企业形象策划；玩具；工艺美术品(象牙及其制品除外)；服装的销售；各类广告的设计、制作、代理、发布；广播电视节目制作；电信业务；票务代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、上海游素投资管理有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区宜山路717号1104室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈礼标

　　注册资本：5,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91310104351151177G

　　成立日期：2015年08月14日

　　股东情况：游族网络股份有限公司，持股比例100%

　　业务概况：投资管理；资产管理；实业投资；市场营销策划；企业形象策划；商务咨询；企业管理咨询；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、深圳市创梦天地科技有限公司

　　注册地址：深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园A栋2单元16层01号单位

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈湘宇

　　注册资本：21,500.1755万元人民币

　　统一社会信用代码：914403005685188229

　　成立日期：2011年02月14日

　　股东情况：陈湘宇，持股比例42.24%；林芝永进信息科技有限公司，持股比例39.37%；横琴创梦瑞通股权投资企业（有限合伙），持股比例4.45%；关嵩，持股比例4.36%；雷俊文，持股比例4.29%；宁波梅山保税港区筑梦同辉投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例3.96%；苏萌，1.33%

　　业务概况：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询(不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；网络技术开发与咨询；电子产品的开发与销售；游戏软件的技术开发；游戏游艺设备的销售；从事广告业务；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)；利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)；游戏游艺设备的生产；网络游戏出版。

　　6、江苏光一投资管理有限责任公司

　　注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路68号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：龙昌明

　　注册资本：1,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320115682517743A

　　成立日期：2009年01月09日

　　股东情况：龙昌明，持股比例61.50%；熊珂，持股比例16.50%；张爱一，持股比例11.00%；朱春晓，持股比例11.00%

　　业务概况：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、广州迅富计算机软件有限公司

　　注册地址：广州市天河区建中路48-50号第6层615房（仅限办公用途）

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：卓焕如

　　注册资本：100万元人民币

　　统一社会信用代码：91440106771197083B

　　成立日期：2005年03月25日

　　股东情况：卓焕如，持股比例90.00%；吴艳妮，持股比例10.00%

　　业务概况：软件开发；信息技术咨询服务；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售。

　　三、拟投资标的情况

　　基金名称：苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）

　　执行事务合伙人：北京优格华恒资本管理有限公司

　　基金规模：人民币1.29亿元

　　基金投向：有限合伙企业的投资目标为互联网、文化创意娱乐、教育、电商、生活服务、新媒体、前沿科技等，及相关产业链企业，进行股权投资为主的投资。

　　四、出资方式

　　以人民币现金出资，资金为公司自有资金。

　　五、协议主要内容

　　1、基金模式

　　（1）优格资本担任基金的普通合伙人，公司子公司西藏泰富及金星创投、恒邦科技、上海幻电、游素投资、创梦天地科技、光一投资、迅富软件担任有限合伙人。

　　（2）合伙人的情况：

　　■

　　2、出资进度

　　各合伙人的实际出资总额分两笔支付：

　　（1）在有限合伙企业成立后，普通合伙人向有限合伙人发出第一笔缴付出资通知书,各合伙人应于通知书指定的出资付款日或之前（该等付款出资日不应早于普通合伙人发出第一笔缴付出资通知书后十(10)个工作日），将第一笔出资即认缴出资总额的50%，支付至普通合伙人指定的账户。

　　（2）在第一笔缴付的出资完成投资的80%后，普通合伙人向有限合伙人发出第二笔缴付出资通知书,各合伙人应于通知书指定的出资付款日或之前（该等付款出资日不应早于普通合伙人发出第二笔缴付出资通知书后十(10)个工作日），将第二笔出资即认缴出资总额的50%，支付至普通合伙人指定的账户。

　　3、经营期限

　　有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为七年。自有限合伙企业成立之日起前三年为投资期，后四年为退出期。

　　4、投资方向

　　有限合伙企业的投资目标为互联网、文化创意娱乐、教育、电商、生活服务、新媒体、前沿科技等，及相关产业链企业，进行股权投资为主的投资。

　　5、决策机制

　　（1）普通合伙人应设立投资决策委员会，负责对有限合伙企业投资项目的投资决策。投资决策委员会由5人组成，其中优格资本任命3名，其余2名由有限合伙人推荐产生，从专业角度对拟投项目进行把关，5名专业委员参与投票，以3票（含）或3票以上多数同意形成最终决策。若投资决策委员会成员为投资项目的关联人或存在可能影响独立性的利益关系，应回避表决。若回避表决导致投资决策委员会中有权表决人数少于3名，则由咨询委员会成员进行表决，以过半多数同意形成最终决策。

　　（2）普通合伙人在有限合伙企业成立后六个月内组建咨询委员会，有表决权的咨询委员会成员应为有限合伙人或有限合伙人代表（如有限合伙人为机构投资者）。咨询委员会由5名有限合伙人或有限合伙人代表（如有限合伙人为机构投资者）组成，由普通合伙人按照实缴出资额由高到低的顺序确定5名成员，对因有限合伙人的实缴出资额相同而无法确定的咨询委员会成员，则由合伙人会议从实缴出资额相同的有限合伙人中选举产生。咨询委员会主席可由咨询委员会自行选举产生（应当取得二分之一以上咨询委员会成员同意），普通合伙人可指定一名管理团队的成员担任咨询委员会联席主席，该联席主席无表决权，协助主席组织召开咨询委员会会议，当主席缺席会议时主持咨询委员会会议。

　　6、分配与亏损分担

　　（1）分配

　　在有限合伙企业各合伙人均收回实缴出资额的前提下，如有限合伙企业的累计收益大于或等于有限合伙企业的实缴出资总额的50%，则全部收益中80%由全体合伙人按实缴出资比例分配，20%分配给普通合伙人；如有限合伙企业的累计收益小于实缴出资总额的50%，则全部收益由全体合伙人按实缴出资比例分配。

　　（2）亏损和债务承担

　　有限合伙企业债务和/或亏损应首先以有限合伙企业财产偿还和/或承担。当有限合伙企业财产不足以清偿和/或承担时，有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙企业的债务和/或亏损承担责任，对超出有限合伙企业的实缴出资总额的亏损，普通合伙人承担无限连带责任。

　　7、违约责任

　　由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

　　8、协议的生效、变更

　　（1）本协议各方签字或盖章之日起生效。

　　（2）除非另有约定，对本协议的任何修订，应由普通合伙人及持有实缴出资比例之三分之二（2/3，含）以上的有限合伙人表决通过。

　　六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

　　1、对外投资目的

　　公司作为有限合伙人与优格资本、金星创投、恒邦科技、上海幻电、游素投资、创梦天地科技、光一投资、迅富软件签署合伙协议，参股投资“优格华欣合伙”，这将进一步加强公司与以上8家机构的合作，在获取投资收益、分享快速发展的互联网及文化创意产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，助力三七互娱打造成为领先的文创企业。

　　2、公司本次投资存在的风险

　　如相关发起人未按协议的约定履行出资义务，则基金面临资金募集失败的风险。同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次投资有利于进一步推进公司在互联网及文创产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在互联网及文创产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。本次投资金额对公司未来财务状况和经营业绩无不利影响。

　　七、其他

　　1、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与合伙企业份额认购，不在合伙企业中任职。

　　2、公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》。

　　特此公告。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十二月三日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱           公告编号：2018-090

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、前次对外投资情况

　　为充分发挥产业资本之优势，继续推进基于精品IP的文创战略目标，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2016年9月22日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于转让淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额并增资的议案》。同意本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）出资4,000万元作为并购基金之有限合伙人，广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）出资1万元担任并购基金之普通合伙人，淮安三七泛娱资产管理中心（有限合伙）名称亦随之变更为淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七易简合伙”），并购基金将围绕三七互娱的战略目标，专注于文化传媒类行业的股权投资。

　　2016年12月26日，三七易简合伙之普通合伙人易简投资、有限合伙人西藏泰富及华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）三方签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》,根据协议，三七易简合伙将按照有限合伙人投资资金的投入以及收益分配方式的差异，将有限合伙人分为优先级有限合伙人以及劣后级有限合伙人，并购基金引入华润信托作为优先级有限合伙人，认缴出资额15,383万元，西藏泰富作为劣后级有限合伙人，将认缴出资额从前期的4,000万元增加至10,128万元。

　　2、本次子公司拟参与投资及受让的情况

　　本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文创”）和公司子公司西藏泰富拟签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新合伙协议”），三七文创与易简投资、西藏泰富与华润信托拟分别签署相关的《财产份额转让协议书》。

　　（1）三七文创作为新进普通合伙人受让原普通合伙人易简投资全部基金份额，易简投资退出：

　　根据上述相关协议，三七文创将作为新进普通合伙人，拟通过受让原普通合伙人易简投资持有的全部基金份额的方式，以自有资金认缴出资不超过1万元参与投资三七易简合伙，易简投资将退出。受让完成后，易简投资将不再持有三七易简合伙的基金份额，并且执行事务合伙人将由三七文创担任。

　　（2）有限合伙人西藏泰富受让原有限合伙人华润信托全部的基金份额，华润信托退出：

　　根据上述相关协议，有限合伙人西藏泰富拟受让原有限合伙人华润信托持有的全部基金份额，西藏泰富拟以自有资金认缴的出资额由10,128万元增加为不超过25,511万元，华润信托将退出。受让完成后，华润信托将不再持有三七易简合伙的基金份额。

　　3、2018年12月3日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》，同意上述子公司参与投资及受让事宜，并授权管理层负责具体办理本次参与投资及受让相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次参与投资及受让事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易。

　　二、交易相关方介绍

　　1、霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号琪瑞大厦826号

　　法定代表人：杨军

　　统一社会信用代码：91654004MA779EHH09

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2017年02月14日

　　股东情况：西藏信泰文化传媒有限公司，持股比例100%

　　经营范围：创业投资业务，创业投资管理。

　　2、西藏泰富文化传媒有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城13幢1号

　　法定代表人：杨军

　　统一社会信用代码：915400913213905055

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2014年12月22日

　　股东情况：上海志仁文化传媒有限公司，持股比例100%

　　经营范围：文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，网络技术、从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。企业管理咨询，企业营销策划，市场营销策划，动漫设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息安全专用产品）的销售、设计、制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　3、广东易简投资有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号（自编北区B-1写字楼南村镇万博二路79号）202房

　　法定代表人：江晓

　　统一社会信用代码：91440101347514094F

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2015年07月17日

　　股东情况：胡衍军，持股比例43.50%；江晓，持股比例21.50%；付程，持股比例10.00%；辛瑛，持股比例10.00%；广州易简移动互联投资管理企业(有限合伙)，持股比例10.00%；蔡东青，持股比例5.00%

　　经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务。

　　4、华润深国投信托有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层

　　法定代表人：刘晓勇

　　统一社会信用代码：914403001921759713

　　注册资本：1,100,000万元

　　成立日期：1982年08月24日

　　股东情况：华润股份有限公司，持股比例51.00% ；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会49.00%

　　经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　三、合伙企业基本情况

　　名称：淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司

　　主要经营场所：淮安市经济技术开发区海口路9号3号楼309室

　　统一社会信用代码：91320800MA1MUCKB2X

　　成立日期：2016年09月13日

　　合伙期限：2016年09月13日至2036年09月12日

　　经营范围：文化传媒类行业的股权投资、投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次拟变更前后内容对照：

　　■

　　（以上信息最终以工商登记注册完成后的信息为准）

　　四、出资方式

　　以人民币现金出资，资金为公司自有资金。

　　五、协议主要内容

　　1、基金模式

　　（1）三七文创担任基金的普通合伙人，西藏泰富担任有限合伙人。

　　（2）本次变更后各合伙人的出资方式、出资数额和出资比例情况如下：

　　■

　　2、管理方式

　　（1）本合伙企业由普通合伙人霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司担任执行事务合伙人，本合伙企业的全部财产委托执行事务合伙人经营管理，执行事务合伙人应以合伙企业的名义开立专门的资金账户和证券账户管理本合伙企业货币资金和股票。执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。

　　（2）本合伙企业委托执行事务合伙人霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司作为管理人，负责提供资产管理和投资咨询服务。管理人负责对合伙企业进行管理，对投资过程进行监督、控制。

　　3、入伙

　　本合伙企业有新合伙人入伙时，须经全体合伙人同意，并依法订立书面协议。订立书面协议时，原合伙人应向新合伙人告知本企业的经营状况和财务状况。

　　4、利润分配及亏损分担

　　（1）本合伙企业实行专项分配制度，合伙企业的投资项目实现退出后，退出所得资金不再进行重复投资。分配时，合伙企业首先应退回合伙人的全部投资成本（包括合伙人项目投入本金和项目投入的其他应由合伙企业承担的成本），不足投资成本的按合伙人出资比例退回。

　　（2）本合伙企业在对外投资中产生的亏损，由合伙人按照初始投资时各自出资额占所有货币出资额的比例分担。

　　5、合伙协议的修订

　　在本协议履行过程中，如果发生合伙人认为需要对合伙协议进行修订的情形，经全体合伙人一致同意，可以对合伙协议进行修订。

　　6、合同的生效

　　本协议经全体合伙人签署后生效。

　　六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

　　1、交易目的

　　三七文创将新进成为普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，西藏泰富将受让更多的基金份额，这有利于保证基金的良好稳定运作，实现基金更有效的经营管理。

　　2、公司本次投资存在的风险

　　如相关发起人未按协议的约定履行出资义务，则基金面临资金募集失败的风险。同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制。

　　3、对上市公司的影响

　　本次变更不影响三七易简合伙基金的运作规模，对公司财务及经营状况影响较小，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　七、其他

　　1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，均未参与合伙企业份额认购。除公司董事、副总经理杨军先生将作为执行事务合伙人的委派代表负责执行合伙企业的合伙事务外，公司无其他人员在合伙企业中任职。

　　2、公司将根据有关法律法规的规定,对并购基金后续运作情况及时履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《财产份额转让协议书》；

　　3、《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》。

　　特此公告。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月三日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2018-091

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王思捷先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　王思捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王思捷先生简历详见附件。

　　王思捷先生联系方式如下：

　　联系号码：0553-7653737

　　联系传真：0553-7653737

　　电子邮箱：ir@37.com

　　联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

　　特此公告。

　　芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十二月三日

　　附件：王思捷先生简历

　　王思捷，男，汉族，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任罗顿发展股份有限公司证券部副经理。现任职于公司证券事务部，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，王思捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。