证券代码：000766      　证券简称：通化金马        公告编号：2018-160

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。鉴于上述决议有效期即将期满，公司于2017年12月18日召开了第九届董事会2017年第十三次临时会议和第九届监事会第四次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及各控股子公司继续使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：

　　一、 理财产品的主要情况

　　近日，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”） 使用闲置自有资金人民币5,000万元，在中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“中信银行哈尔滨分行”）办理理财产品申购。具体如下：

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　　二、关联关系说明

　　1、圣泰生物与中信银行哈尔滨分行无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

　　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　截止公告日前十二个月内（含本次），公司及各控股子公司购买银行理财产品情况如下：

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　　六、 备查文件

　　《中信理财之共赢保本天天快车B 款人民币理财产品说明书》

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2018年12月3日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2018-161

　　通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第十七次临时会议通知于2018年11月30日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2. 2018年12月3日上午11时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

　　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　　4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不多于10,000万元的贷款，在此额度内由圣泰生物根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。同时，董事会授权总经理全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围之内，制作、修改、签署与本次贷款有关的一切协议和文件（包括但不限于贷款合同等）。

　　会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案》。

　　2、审议并通过《关于为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　　根据公司业务发展需要，圣泰生物拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不多于10,000万元的贷款。经测算，公司拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过12,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，具体以签署的合同约定为准。具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

　　会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2018年12月3日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2018-162

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不多于10,000万元的贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过12,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，具体以签署的合同约定为准。

　　（二）董事会审议情况

　　2018 年12月3日，公司第九届董事会2018年第十七次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

　　住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：姬彦锋

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2011年8月29日

　　经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。

　　圣泰生物为公司控股100%的子公司。

　　圣泰生物不是失信被执行人。

　　圣泰生物的主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司为圣泰生物向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款提供最高额人民币12,000万元担保，担保方式为连带责任担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需中信银行股份有限公司哈尔滨分行审核同意，担保期限以签署的合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于企业经营周转，以增强企业持续发展能力、提高企业竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司累计担保金额为71,400万元，占最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的16.30%，全部为对全资公司的担保。此外，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会2018年第十七次临时会议决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2018年12月3日