本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，因工作疏忽，上述公告“附件 1：授权委托书”中未列明议案表决意见栏，现予以更正。除此之外，其他内容不变，具体更正内容如下：

　　附件1授权委托书

　　更正前：

　　本人（本单位）对本次 2018 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　证券账户：           持股数：          持股性质：

　　委托人（法人）签名:               委托人身份证号：

　　委托人签章：                      营业执照号：

　　受委托人签名：                   受委托人身份证号码：

　　委托日期：                       有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

　　更正后：

　　本人（本单位）对本次 2018 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　证券账户：           持股数：          持股性质：

　　委托人（法人）签名:               委托人身份证号：

　　委托人签章：                      营业执照号：

　　受委托人签名：                   受委托人身份证号码：

　　委托日期：                       有效期限：

　　附注：

　　1、对非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

　　《关于召开2018年第二次临时股东大会通知（更正后）》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），    公告编号：2018-92

　　由于工作疏忽给广大投资者造成不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二O一八年十二月四日