证券代码：002112       证券简称：三变科技       公告编号：2018-072

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2018年11月26日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整部分房产出售方案的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　根据房产市场情况结合公司资产的实际状况，同意终止5处未成交房产继续挂牌，通过其他公开方式进行出售，成交价不低于评估价的90%。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

　　独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的事前认可意见》和《公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的独立意见

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技       公告编号：2018-073

　　三变科技股份有限公司

　　关于调整部分房产出售方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次审议、挂牌情况

　　公司于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开挂牌出售部分房产的议案》，公司拟在不低于评估价的基础上通过产权交易机构公开挂牌出售位于北京、上海、南宁、哈尔滨等9处房产，具体详见公司于2018年10月23日披露的《关于公开挂牌出售部分房产的公告》（公告编号：2018-065）。经三门县国有资产管理局备案后，该部分房产在上海联合产权交易所挂牌。

　　10月29日-11月26日，其中4处房产均征集到唯一意向受让方，并已签署《产权交易合同》，其余5处房产均未征集到受让方，具体详见公司于2018年11月29日披露的《关于公开挂牌出售部分房产的进展公告》（公告编号：2018-071）。

　　二、本次调整情况

　　公司于2018年11月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《调整部分房产出售方案的议案》，公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　根据房产市场情况结合公司资产的实际状况，公司董事会同意上述公开挂牌未征集到受让方的5处房产终止挂牌，通过其他公开方式进行出售，成交价不低于评估价的90%。具体如下：

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　　本次交易将通过其他公开方式进行交易，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　三、其他

　　由于公司本次通过其他公开方式进行出售，能否交易成功存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月30日