证券代码：600077            证券简称：宋都股份    公告编号：临2018-113

　　宋都基业投资股份有限公司第九届

　　董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2018年11月30日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　二、董事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》及《公司〈章程〉（2018年12月修订）》。该议案独立董事发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审批。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外提供反担保的公告》。该议案独立董事发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审批。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600077            证券简称：宋都股份    公告编号：临2018-114

　　宋都基业投资股份有限公司第九届

　　监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2018年11月30日下午14：30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　二、监事会审议情况：

　　（一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》及《公司〈章程〉（2018年12月修订）》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600077     证券简称：宋都股份    公告编号：临2018-115

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第十三届全国人大常委会第六次会议已于2018年10月26日审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，新修订的《公司法》已于公布之日生效。据此，公司于2018年11月30日召开的第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》及修正后的公司《章程》。

　　主要修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　后附，具体修订稿。具体修订稿详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司〈章程〉（2018年12月修订）》。

　　本事项须提交公司2018年第六次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600077     证券简称：宋都股份    公告编号：临2018-116

　　宋都基业投资股份有限公司

　　对外提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●反担保对象：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“禹州鸿图”或“担保人”）

　　●反担保人：公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”或“反担保人”）

　　●本次担保金额：人民币31,500万元。

　　●公司不存在对外担保逾期的情形

　　一、反担保情况概述

　　公司参股公司舟山荣都置业有限公司（以下简称“舟山荣都”或“债务人”）因融资需要，舟山荣都股东方禹州鸿图拟与债权人上海国际信托有限公司签订《上信金宸府债权投资集合资金信托计划保证合同》（以下简称“《保证合同》”），反担保人应债务人的请求，拟同意并确认以反担保保证人的身份自愿向担保人提供反担保。公司全资子公司杭州耀都投资管理有限公司拟作为出质人将其持有舟山荣都50%的股权质押给质权人禹州鸿图。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述对外提供反担保事项已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，尚须要提交公司股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　财务情况：

　　■

　　三、反担保协议主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为反担保事项是为了满足参股公司房地产项目开发经营的融资需要的行为。反担保对象为禹洲鸿图其经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，公司对其提供的反担保不会损害公司的利益。

　　公司独立董事发表如下独立意见：1、本次反担保事项初衷是为下属参股公司融资，反担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法规相违背的情况。我们同意该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额950,963万元，占本公司最近一期经审计净资产的254.98%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：600077    证券简称：宋都股份    公告编号：2018-117

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月17日14点 00分

　　召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，相关决议公告详见于2018年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年12月14日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　　六、其他事项

　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宋都基业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600077     证券简称：宋都股份    公告编号：临2018-118

　　宋都基业投资股份有限公司关于2018年员工持股计划实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司于2018年5月23日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要，内容详见于公司2018年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司于2018年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》,内容详见于公司2018年8月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2018年员工持股计划截止本公告日的实施进展情况公告如下：

　　截至本公告日，2018年员工持股计划累计买入3,302.87万股，占公司总股本的2.46%，成交金额12,840.04万元，成交均价约3.89元/股。

　　公司将持续关注2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日