证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2018-127

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年11月30日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年11月19日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事长李春荣先生召集并主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议审议情况

　　1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；

　　为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以及自然人周毅先生共同投资成立合资公司金陵云体育有限公司，合资公司注册资本为人民币5000万元。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。

　　上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月30日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2018-128

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　2018年11月30日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年 11月19日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会议审议情况

　　1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；

　　为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以及自然人周毅先生共同投资成立合资公司金陵云体育有限公司，合资公司注册资本为人民币5000万元。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。

　　上述议案，需提交股东大会审议。本议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　2.审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　上述议案，不需提交股东大会审议。本议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月30日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2018-129

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于对外投资参股公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以及自然人周毅先生共同投资成立合资公司金陵云体育有限公司，合资公司注册资本为人民币5000万元，出资时间为2028年12月31日前。

　　2、本次对外投资事项经公司2018年10月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资交易金额达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后需提交股东大会审核通过方可实施。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：金陵云体育有限公司

　　2.注册资本：5000万元人民币

　　3.股权结构：

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　　4.公司类型：有限责任公司

　　住    所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路111号1幢401-28室

　　营业范围：体育运动项目经营，体育场馆建设、管理与经营，体育培训，组织、策划、管理体育赛事，体育项目投资与咨询，文化与体育用品的租赁与销售，日用品的销售，计算机技术开发、技术咨询、技术服务、网络工程、系统集成服务，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布广告，承办展览展示活动、组织文体艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展）

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、除公司以外的投资主体介绍

　　1. 张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：2710万元人民币

　　公司类型：有限合伙企业

　　住所：张家港保税区金港路18号

　　注册日期：2015年03月24日

　　营业期限：2015年03月24日至2020年03月24日

　　经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：1000万元人民币

　　公司类型：有限合伙企业

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号

　　成立日期：2018年01月16日

　　营业期限：2018年01月16日至2027年01月15日

　　经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3.周毅

　　学历：硕士

　　性别：男

　　出生年月：1978年6月

　　住址： 江苏省苏州市工业园区通园路

　　周毅先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1.投资金额

　　合资公司注册资本为人民币5000万元。

　　公司以货币形式出资人民币1750万，占注册资本的35%；张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币1500万元，占注册资本的30%；嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币1250万元，占注册资本的25%；自然人周毅先生以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%，出资时间为2028年12月31日前。

　　2.认缴方式

　　合作双方按出资比例于2028年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。

　　3.组织机构

　　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

　　公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，

　　可连选连任。

　　董事会设董事长1人，由董事会选举产生。

　　公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。董事长为公司法定代表人。

　　公司不设监事会，设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.投资的目的

　　公司投资设立合资公司金陵云体育有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，拓宽大体育产业布局。

　　2.存在的风险

　　合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

　　3.对公司的影响

　　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

　　敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月30日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2018-130

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2018年12月18日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：2018年12月17日至2018年12月18日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2018年12月18上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

　　2018年12月17日下午15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2018年12月12日（星期三）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2018年12月12日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于对外投资参股公司的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年12月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com

　　现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

　　出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.《第五届董事会第二十一次会议决议》

　　2.《第五届监事会第二十一次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：365651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一

　　议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2.受托人姓名、身份证号码。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期和有效期限。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。