证券代码:002418      证券简称:康盛股份      公告编号:2018-137

　　浙江康盛股份有限公司

　　第四届董事会2018年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日向全体董事发出召开第四届董事会2018年第八次临时会议的书面通知，并于2018年11月30日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　公司以债权转股权的方式向公司全资子公司合肥康盛管业有限责任公司和青岛海达盛冷凝器有限公司增资。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第八次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日

　　证券代码:002418       证券简称:康盛股份      公告编号:2018-138

　　浙江康盛股份有限公司

　　第四届监事会2018年第八次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日向全体监事发出召开第四届监事会2018年第八次临时会议的书面通知，并于2018年11月30日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　一、会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　公司以债权转股权的方式向公司全资子公司合肥康盛管业有限责任公司和青岛海达盛冷凝器有限公司增资。

　　具体内容详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、备查文件

　　浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月三十日

　　证券代码:002418      证券简称:康盛股份      公告编号:2018-139

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，将以债权转股权的方式向公司全资子公司合肥康盛管业有限责任公司（以下简称“合肥康盛”）和青岛海达盛冷凝器有限公司（以下简称“青岛海达盛”）增资。公司将其持有合肥康盛的债权13,500万元转换成公司对合肥康盛的股权出资，即将合肥康盛应付公司债务中的13,500万元转为合肥康盛的注册资本，增资完成后，合肥康盛注册资本为15,000万元；将其持有青岛海达盛的债权7,000万元转换成公司对青岛海达盛的股权出资，即将青岛海达盛应付公司债务中的7,000万元转为青岛海达盛的注册资本，增资完成后，青岛海达盛注册资本为10,000万元。

　　本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）本次增资的出资方式

　　公司拟以债权转股权的方式增资。截止2018年10月30日，公司持有合肥康盛的债权为13,843.97万元（未经审计），本次公司将对合肥康盛债权转股权的增资金额为13,500万元；公司持有青岛海达盛的债权为7,154.37万元（未经审计），本次公司将对青岛海达盛债权转股权的增资金额为7,000万元。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、合肥康盛管业有限责任公司

　　（1）统一社会信用代码：91340100781071767L

　　（2）公司性质：有限责任公司

　　（3）法定代表人：陈汉康

　　（4）注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路南、蓬莱路西

　　（5）注册资本：1,500万元人民币

　　（6）成立时间：2005年10月21日

　　（7）营业期限：2005年10月21日至2035年10月20日

　　（8）经营范围：钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝箔、铝杆、铜带制造与销售；冰箱、冰柜、空调制冷管路配件制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　（9）最近一年又一期财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（10）增资前后股权结构：本次增资前，公司持有合肥康盛100%股权；本次增资后，公司仍持有合肥康盛100%股权。

　　2、青岛海达盛冷凝器有限公司

　　（1）统一社会信用代码：913702110864652627

　　（2）公司性质：有限责任公司

　　（3）法定代表人：陈汉康

　　（4）注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路236号

　　（5）注册资本：3,000万元人民币

　　（6）成立时间：2013年12月23日

　　（7）营业期限：2013年12月23日至永久

　　（8）经营范围：家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

　　（9）最近一年又一期财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（10）增资前后股权结构：本次增资前，公司持有青岛海达盛100%股权；本次增资后，公司仍持有青岛海达盛100%股权。

　　三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本公司对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛以债转股方式进行增资，满足子公司未来经营发展对资本的需求，增强公司全资子公司合肥康盛和青岛海达盛的融资能力，促进子公司健康持续发展，有利于公司战略投资规划，符合公司长远利益。

　　本次增资完成后，公司持有合肥康盛和青岛海达盛100%股权不变，合肥康盛和青岛海达盛仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，对公司正常生产经营不会造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，合肥康盛和青岛海达盛在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，降低经营风险。

　　四、独立董事意见

　　本公司对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛以债转股方式进行增资，满足子公司未来经营发展对资本的需求，增强合肥康盛和青岛海达盛的融资能力，促进子公司健康持续发展，符合公司战略投资规划，不会对公司财务经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对此，独立董事同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛增资。

　　五、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第八次临时会议决议；

　　2、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第八次临时会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日