证券代码：002746           证券简称：仙坛股份         公告编号： 2018-068

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于签署《收回土地协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年11月30日审议通过了《关于签署〈收回土地协议书〉的议案》,现将相关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　因牟平区政府实施城市规划，公司位于牟平区照格庄村东的厂房土地、建筑物及附着物等被列入征迁范围。公司与烟台市国土资源局牟平分局经友好协商，就相关征迁补偿事宜达成一致意见，并签署了《收回土地协议书》，确定征迁的补偿金额为3,895.7385万元。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、本次交易的标的资产为公司坐落于牟平区照格庄村东的房屋建筑物，资产类别为固定资产，产权为公司所有，房屋所有权证号分别为第042796号、第042797号、第041786号、第042795号、第041784号，证载建筑面积分别为3696.63平方米、3755.76平方米、6642.4平方米、3849.06平方米、2376.34平方米。

　　2、截至2017年12月31日，标的资产账面价值如下表：

　　金额：万元

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　　三、交易对方情况

　　本次交易对方为烟台市国土资源局牟平分局。因实施城市规划，将公司位于牟平区照格庄村东的厂房土地、建筑物及附着物等进行征迁。

　　烟台市国土资源局牟平分局与公司均不存在关联关系。

　　四、交易协议的主要内容

　　合同的签署方

　　甲方：山东仙坛股份有限公司

　　乙方： 烟台市国土资源局牟平分局

　　1、收回土地基本情况：

　　收回土地座落在牟平区照格庄村东，土地证号分别为烟国用（2011）第41292号、第40956号、第40959号，证载使用权面积分别为2696平方米、26869.40平方米、2474.60平方米，土地用途为工业，使用类型为出让。

　　2、收回土地费用为人民币335.68197万元，地上房产及附着物补偿价为人民币3,560.05653万元，合计3,895.7385万元。

　　3、待政府批准后实施付款及提供土地。

　　五、本次交易的目的、涉及的其他安排和对公司的影响

　　本次交易是因牟平区政府实施城市规划，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

　　本次征拆所得补偿款，公司将严格按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理，征迁补偿款将扣除账面价值和相关税费后，计入公司当期损益，具体以会计师审计确认后结果为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2018年12月1日

　　证券代码：002746   证券简称：仙坛股份   公告编号：2018-069

　　山东仙坛股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，通知于2018年11月23日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于签署〈收回土地协议书〉的议案》

　　因牟平区政府实施城市规划，公司位于牟平区照格庄村东的厂房土地、建筑物及附着物等被列入征迁范围。公司与烟台市国土资源局牟平分局，就相关征迁补偿事宜达成一致意见，并签署了《收回土地协议书》，确定征迁的补偿金额为3,895.7385万元。

　　《关于签署〈收回土地协议书〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日