证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2018-066

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2018年11月19日以传真的形式送达全体监事。会议于2018年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。

　　经公司监事会提名，现决定选举罗婉女士、王军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。职工监事由公司职工代表大会选举产生后，与非职工监事组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。

　　2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　本次公司会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计估计变更。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-068）。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2018-067

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。

　　公司于2018年11月29日以现场及通讯表决的方式召开了第一届监事会第十七次会议，会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名罗婉女士、王军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

　　上述议案尚需提交2018年度第三次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届监事会职工监事已由2018年11月29日召开的公司职工代表大会选举产生，宁国涛先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后），任期三年。职工监事宁国涛先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　特此公告。

　　附件：非职工监事候选人及职工监事简历

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2018年11月30日

　　附件：

　　非职工监事候选人及职工监事简历

　　一、罗婉女士简历：

　　罗婉，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位。曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中国手机事业部供应链主管；2013年至2017年，任卫信康采购经理；2017年至今，任卫信康采购副总监；2016年起，任卫信康监事。

　　二、王军先生简历：

　　王军，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任吉林威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。2007年至今，在卫信康及其子公司任职。

　　三、宁国涛先生

　　宁国涛，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江福和华星制药公司研究员、研究所所长，北京康乃克药业公司总经理助理。2008年至今在卫信康及其子公司任职；2015年至2016年，任卫信康职工监事，2016年起，任卫信康监事会主席、职工监事。

　　证券代码：603676            证券简称：卫信康公告编号：2018-068

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，不影响公司已披露的财务报表。●

　　●本次会计估计变更对公司2018年的财务数据无影响。

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　（一）变更原因

　　随着公司不断扩大固定资产的投资力度，公司新购营销管理中心办公大楼（尚未达到可使用状态）预计使用寿命较原有房屋建筑物预计使用寿命显著增加，为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，公司拟对房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更。

　　（二）审议程序

　　公司于2018年11月29日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次会计估计变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更的具体情况

　　1、变更前，相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

　　■

　　2、变更后，相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

　　■

　　3、变更日期

　　自2018年12月1日起执行。

　　（二）本次会计估计变更对公司的影响

　　1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，且新增固定资产预计在2019年才建设完成，预计不会影响公司2018年第四季度固定资产折旧额，不影响公司股东权益及净利润。

　　2、假设会计估计变更日前三年运用本会计估计对公司的影响

　　由于本次会计估计变更不涉及对已存在的固定资产折旧年限进行调整，假设会计估计变更日前三年运用本会计估计亦不会对公司的利润总额、净资产或总资产产生影响。

　　本次会计估计变更后，本公司的折旧年限符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响。

　　三、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　经审核，公司本次会计估计变更是对固定资产中的房屋建筑物的折旧年限进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的规定，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，不影响公司已披露的财务报表。综上，同意公司本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次公司会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计估计变更。

　　（三）会计师事务所意见

　　瑞华会计师事务所为公司出具了《关于西藏卫信康医药股份有限公司2018年度会计估计变更事项专项说明的审核报告》，会计师认为未发现变更后固定资产折旧年限以及所测算的折旧年限变更对2018年度卫信康公司净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2018-069

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年11月19日以传真的形式送达全体董事。会议于2018年11月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

　　经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举张勇、张宏、刘烽、温小泉为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-070）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

　　经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举潘宣、祝锡萍、邹晓冬为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件及独立董事的独立性要求；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-070）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

　　公司将原注册地址“拉萨经济技术开发区孵化园区1#厂房二层收缩缝以南201-1室”变更为“拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层”，并相应修改《公司章程》，经股东大会审议通过后由公司相关部门办理工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-071）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了关于会计估计变更的议案

　　董事会同意根据《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，自2018年12月1日起，对房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-068）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2018年12月17日在公司会议室召集2018年第三次临时股东大会，对公司董事会换届选举等事项进行审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2018-070

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

　　公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年11月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，第二届董事会董事候选人如下：

　　1、提名张勇、张宏、刘烽、温小泉为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2、提名潘宣、祝锡萍、邹晓冬为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　公司第二届董事会董事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　附件：非独立董事及独立董事候选人简历

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　附件：

　　非独立董事及独立董事候选人简历

　　一、张勇先生简历：

　　张勇，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司技术员、北京区域销售经理，北京卫信康医药科技有限公司经理。2002年至2013年，任北京京卫信康科技发展有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年，任卫信康有限执行董事、总经理；2015年起，任卫信康董事长、总经理。

　　二、张宏先生简历：

　　张宏，男，出生于1963年，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，EMBA。1987年毕业于武汉大学，获得图书馆学专业学士学位。2016年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任中国药科大学讲师、武汉证券营业部总经理、中国太平洋保险公司资金运用管理中心基金经理。2003年至今任职于卫信康及其子公司；2013年至2015年，任卫信康有限监事；2015年起，任卫信康董事、副总经理。

　　三、刘烽先生简历：

　　刘烽，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部技术员、项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至今任职于卫信康及其子公司；2015年起，任卫信康董事、副总经理。

　　四、温小泉先生简历：

　　温小泉，男，出生于1960年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年毕业于中外合资海南国际经济与工商管理函授学院，获得商业经营管理专业大专学历。曾任广州市华侨食品供应公司北京路华侨商店业务股长、深圳海滨实业公司行政工作、广东省海外深圳公司业务部门经理、深圳海滨制药有限公司助理总经理、深圳市广海外贸易有限公司副总经理、深圳信立泰药业有限公司助理总经理。2006年至今任职于卫信康及其子公司。2015年起，任卫信康董事。

　　五、潘宣先生简历：

　　潘宣：男，出生于1956年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，首批国家执业中药师。1981年毕业于兰州医学院，获得药学学士学位；1987年于西北大学药用植物形态解剖学研究生班结业。曾任兰州医学院药学系生药教研室教师、兰州医学院药学系副主任、中国医学科学院/北京协和医学院科技处副研究员、研究员、中国医学科学院/北京协和医学院科技管理处成果办主任、副处长。目前已退休。2015年起，任卫信康独立董事。

　　六、祝锡萍先生简历：

　　祝锡萍，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，浙江省中小企业创业指导师（首批），浙江省注册会计师协会会员。1982年毕业于绍兴师范专科学校数学系；1990年毕业于上海财经大学，获得经济学专业硕士学位。曾任浙江省经济管理干部学院教师、浙江工业大学经贸管理学院教师、副教授、浙江工业大学会计学科负责人、浙江工业大学会计学科党支部书记；2015年起，任卫信康独立董事。

　　七、邹晓冬先生简历：

　　邹晓冬，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年毕业于西南农业大学，获得动物营养及饲料加工专业学士学位；2002年毕业于西南财经大学，获得法学硕士学位。曾任通威集团股份有限公司销售经理，中兴通讯股份有限公司法务专员、广东金唐律师事务所实习律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2015年至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人；2015年起，任卫信康独立董事，同时担任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司执行董事、经理。

　　证券代码：603676    证券简称：卫信康      公告编号：2018-071

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于公司注册地址变更及修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年11月29日召开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》，公司拟将原注册地址“拉萨经济技术开发区孵化园区1#厂房二层收缩缝以南201-1室”变更为“拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层”。

　　根据《公司法》等有关规定，公司注册地址变更后，拟对《公司章程》进行相应修改如下：

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

　　本次公司注册地址变更及《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后由相关部门办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2018年11月30日

　　证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2018-072

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月17日13点30分

　　召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，详见2018年11月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》以及《第一届监事会第十七次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼证券事务部。

　　3、登记时间：2018年12月17日（星期一）上午9:00-11:30

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：熊晓萍

　　联系电话：0891-6601760     传真：0891-6601760

　　邮政编码：850000           邮箱：wxk@wxkpharma.com

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏卫信康医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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