本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第八届董事会2018年第十一次会议、2018年第四次临时股东大会以及15金鸿债2018年第二次债券持有人会议决议通过的《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》（简称“方案”），本公司需与接受方案的债券持有人分别签署清偿协议（针对未单独采取法律措施的债券持有人）或和解协议（针对已单独采取法律措施的债券持有人）。

　　截止本公告披露日，持有15金鸿债本金金额共计78993.70万元的持有人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》。本公司与渤海证券股份有限公司正在办理对中油金鸿华东投资管理有限公司的股权质押登记手续。

　　公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018 年 11月29日