证券代码：002923         证券简称：润都股份         公告编号：2018-102

　　珠海润都制药股份有限公司关于补选

　　第三届董事会战略委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会补选李心湄女士为第三届董事会董事。根据董事会战略委员会工作细则的规定，战略委员会由5名董事组成。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事李心湄为第三届董事会战略委员会委员，任期自第三届董事会第十四次会议决议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　此次补选后，第三届董事会战略委员会成员为：陈新民（主任委员）、李心湄、向阳、谢勇、李高。

　　备查文件：

　　1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：002923         证券简称：润都股份         公告编号：2018-100

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于签署投资协议并设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日与荆门化工循环产业园管理委员会协商并签订《投资框架协议》（详见公告2018-094）。2018年11月29日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议》的议案，同意公司以注册资金人民币10,000.00万元在湖北省荆门市设立全资子公司-润都制药（荆门）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准），并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

　　为加快该项目实施进度，公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订了投资合同。

　　2、对外投资审批情况

　　2018年11月29日，公司第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、对外投资设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：润都制药（荆门）有限公司（暂定名）

　　2、注册地址：湖北省荆门化工循环产业园

　　3、注册资本：人民币10,000.00万元，公司出资100%；

　　4、法定代表人：刘杰

　　5、资金来源：自有资金、银行贷款及其他

　　6、持股比例：公司持股100%

　　7、经营范围：小分子药用化合物、中间体和精细化工产品的研发、工艺研究及中试、生产及销售。研发、生产、销售原料药（具体品种详见药品生产许可证）、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、制剂中间体（微丸），药用辅料，医药中间体（不含危险品）。

　　注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资项目合同书主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称甲方）

　　乙方：珠海润都制药股份有限公司  (以下简称乙方）

　　（二）合同书主要内容

　　1、乙方在荆门高新区·掇刀区成立具有独立企业法人资格的全资或控股子公司（以下简称项目公司），由项目公司负责实施该项目。

　　该项目计划总投资约10.8亿元，共计占地面积约300亩，主要建设高端医药原料药生产基地项目。

　　2、项目性质：新建。

　　3、投资规模：项目计划总投资约10.8亿元人民币，分期实施。

　　4、项目用地：本次项目选址在荆门化工循环产业园，具体位于荆和大道以东、荆东大道以西、基石化工以南、阳光三路以北（该宗地四至界限以合同书明确的规划红线图为准），总占地面积约300亩。

　　5、关于土地出让：甲方应在本合同签订后6个月内按国家规定采取公开出让的方式安排约300亩工业用地（含代征道路，但代征道路不办证），由项目公司参加竞买。在项目公司与国土资源管理部门签订《国有建设用地使用权出让合同》并全额缴纳土地出让金后3个月内，甲方确保将该宗地的土地使用权证办到项目公司名下。甲方依据有关规定对乙方的投资给予相应的优惠政策和待遇。

　　6、关于基础设施及配套：甲方负责项目用地地面附着物的拆迁工作及土地平整工作，负责将自来水、排水、供电、道路等通至项目用地红线外5米范围。甲方应保证该项目用地在2019年6月30日前具备厂房施工条件。

　　7、合同签署日期：2018年11月29日。从合同签署之日起生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　随着国家对化学原料药生产引导入园（专业化工园区）的导向要求，公司原料药事业在现有厂区的发展将会陆续出现发展瓶颈，并将影响公司制剂产品发展（原料药来源为自产类的制剂产品）。

　　本次投资设立子公司选址在规范专业的化工园区，将有利于完善公司的产业链布局，进一步做好公司原料药事业中长期的发展规划，提升公司整体实力，推动公司原料药事业和制剂产品的发展，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的盈利能力。

　　2、可能存在的风险

　　（1）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。投资公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。

　　（2）本次对外投资项目投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将统筹资金安排，控制投资节奏，确保项目顺利实施。

　　公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　　3、本次投资对公司的影响

　　（1）公司的主营业务为研发、生产、销售原料药、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、制剂中间体（微丸）、药用辅料、医药中间体（不含危险品）等，本次对外投资设立子公司的主营方向符合公司的经营方向，此次投资不会导致公司业务方面的重大变化。

　　（2）此次对外投资，是充分利用公司自身的技术、资金、管理等优势，不断拓宽公司产品线。

　　上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、《高端医药原料药生产基地项目可行性分析报告》、投资合同。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：002923         证券简称：润都股份         公告编号：2018-103

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）14:30开始；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17日下午15:00至2018年12月18日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月12日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。

　　本次会议审议以下事项：

　　1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》；

　　2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述各项议案已经公司于2018年11月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，其中独立董事已就议案1、2事项发表了同意的独立意见，保荐机构就议案2发表了同意的核查意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、议案编码

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证（原件、复印件加盖公章）、加盖法人公章的法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证（原件，复印件加盖公章）、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件二）、营业执照（复印件加盖公章）和法人股东证券账户卡（复印件）进行登记；

　　（2）自然人股东登记：凭本人身份证（原件及复印件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证（原件及复印件）、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2018年12月16日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“润都股份2018年第五次临时股东大会”字样。

　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

　　2、登记时间：2018年12月16日9:00—12:00，13:30-16:30。

　　3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：曾勇、徐维

　　公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

　　邮政编码：519040

　　电话：0756-7630378

　　传真：0756-7630035

　　邮箱：rd@rdpharma.cn

　　2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　八、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年12月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2018年12月18日召开的2018年第五次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

　　上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对珠海润都制药股份有限公司2018年12月18日召开的2018年第五次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本单位（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

　　上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议结束前有效。

　　委托人签字(自然人或法人)：

　　委托人身份证号码(自然人或法人)：

　　委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002923          证券简称：润都股份            公告编号：2018-101

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于终止“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”及变更募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币42,525.00万元，扣除发行费用总额人民币8,429.21万元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币465.24万元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币34,561.03万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金于2018年1月2日存入公司开立的募集资金专户。

　　（一）截止2018年11月28日，公司募集资金使用情况对照表如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（二）变更募集资金投资项目的概述

　　公司拟终止实施原计划中“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”,并且将其中募集资金7,608.00万元，投入“固体制剂车间技改扩能项目”,变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为22.01%。本次变更募集资金项目“固体制剂车间技改扩能项目”不涉及关联交易，没有改变募集资金的主要使用方向，仍然是用于公司主营业务。

　　公司第三届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　新项目投资已向政府主管部门履行备案程序。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　原募集资金投资项目“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”拟在公司购置的土地上新建厄贝沙坦胶囊生产线车间，项目投资总额为7,608.00万元，其中：建设投资6,874.00万元，铺底流动资金734.00万元。项目建设期为18个月，项目建成后，厄贝沙坦胶囊年生产能力为2,500万盒（折7粒/盒）。

　　截至2018年11日28日，该项目已累计投入金额0.00元，募集资金余额7,812.12万元（含利息及理财收益）均存放于募集资金专户。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　原募集资金投资项目“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”于2011年立项，可行性报告编制已近六年，在此期间，公司已采用技术改造等方式解决了大部分生产工艺提升和扩产的需求，新增了3.2亿粒胶囊的产能规模，已能满足厄贝沙坦胶囊产品现阶段及未来一段时间的市场需要，继续投入资金扩产的紧迫性不大。

　　基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟终止原募集资金投资项目《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并将资金转投可以更快更好产生效益的项目。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　新项目建设性质为技改扩充产能建设项目。项目建设内容包括对公司固体制剂车间实施扩能改造，新增一条新产品（片剂）的中间试制及小批量生产线。项目将改扩建洁净车间约700多平方米，以及完成对空压系统、制冷系统、空调系统等公用配套工程的改造，新购置一批关键生产设备及检测仪器，并对部分生产设备设施和质量检测中心仪器进行升级改造及数据网络化管理升级。

　　项目改造完成后，将实现新增年产8亿粒（片）制剂药品的产能规模，主要扩充产能品种为布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊，以及新产品的小批量试制生产线（如厄贝沙坦氢氯噻嗪片等）片剂新产品。

　　本项目总投资8,012.50万元，其中固定资产投资7,012.50万元，铺底流动资金1,000.00万元。项目投入募集资金7,608.00万元，剩余部分以自有资金补足。

　　（二）项目可行性分析

　　1、符合国家产业政策。2017年，医药行业整体发展态势良好；全国规模以上医药企业子行业主营业务占比最大的为化学药品制剂制造业。公司此次实施的项目为化学药品制剂车间的改造项目，项目实施后将进一步提高公司部分化学制剂产品的产能，满足临床的用药需求。

　　2、符合行业发展趋势。本项目建设新增的产能一方面为解热镇痛非甾体抗炎药布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊产品，根据相关公开数据统计显示，解热镇痛药物一直是国际医药市场上一大类重要品种，近年来，解热镇痛非甾体抗炎药单方制剂市场持续保持增长，布洛芬、双氯芬酸钠在我国医药市场上销售额一直呈现稳步上升的趋势，成为解热镇痛药市场的支柱产品之一。另一方面，公司不断研究开发具有较好市场前景的新产品，为加快新产品的开发，将配套建设一条新产品（片剂）的中间试制及小批量生产线。该项目具备市场可行性，市场前景良好。

　　3、项目具有人才、技术保障。公司自成立以来一直从事化学药品制剂和原料药的研发、生产及销售，拥有核心的核心技术和专业的研发人员、产业化人才团队，拥有广东省企业技术中心和广东省缓控释微丸制剂胶囊工程研究中心，技术力量雄厚；公司拥有行业经验丰富及稳定的管理团队，公司治理结构完善，已建立完善的质量管理体系，严格按照国家GMP要求建立药品生产制造中心，制剂及原料药品种的生产线均通过GMP认证。

　　本项目技术先进可靠，市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业规划，抗风险能力强，该项目具有可行性。

　　（三）项目实施计划

　　1、项目投资情况

　　本项目总投资额为8,012.50万元，其中固定资产投资7,012.50万元、铺底流动资金为1,000.00万元，项目投资具体构成如下表：

　　单位：万元

　　■

　　本项目的投资资金将使用募集资金7,608.00万元，剩余部分由公司自有资金补足。

　　设备购置具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、项目实施进度

　　本项目建设期为24个月，从2018年12月至2020年11月。具体实施进度如下：

　　■

　　（四）项目实施面临的风险分析

　　本次变更部分募集资金投资项目是公司基于行业现状和未来发展前景审慎提出的，项目切实可行。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大调整、市场环境发生不利变化，则变更后募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期效益的风险。

　　本项目已向主管部门履行备案手续，项目的环境影响评价工作正在开展中，尚未通过审批。

　　公司将加快推进本募集资金投资项目的实施，紧密把握市场机遇，充分运用公司日益增强的营销能力，做好应对市场变化的措施，加强新增产能的消化，降低项目的预期收益影响因素。

　　公司本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、不存在损害股东利益的情形。

　　（五）项目经济效益分析

　　本项目建设期24个月，项目达产后将年新增产能8亿粒（片）制剂药品，预计于2020年底建设完成，并预计于2023年达产。本项目达产后当年预计可实现新增销售收入18,288.01万元，新增净利润3,487.65万元，项目投资财务内部收益率25.33%（税后），项目静态投资回收期（不含建设期）4年（税后）。

　　（六）项目实施可行性结论

　　经过审慎分析后，公司拟终止实施原募集资金投资计划项目中《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》，并且将使用募集资金7,608.00万元，投入《固体制剂车间技改扩能项目》，变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为22.01%。公司本次变更后项目的实施，能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位。本次新募集资金投资项目的投资资金将使用募集资金7,608.00万元，剩余部分由公司自有资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。

　　同时，公司拥有本次募集资金投资项目所涉及的核心技术，在生产实践中得到广泛运用，取得了良好的经济效益，具备在募集资金投资项目中运用的可行性；在管理方面，公司长期主要从事化学药制剂的研发、生产、销售，拥有一套成熟的管理体系和完善的内部控制制度，具备实施募集资金投资项目并运营的管理经验及能力。

　　本次变更募集资金项目“固体制剂车间技改扩能项目”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金的主要使用方向，仍然是用于公司主营业务。新项目投资正在向政府主管部门履行备案程序，新项目的环境影响评价工作正在开展中。

　　因此，本次募集资金投资项目的实施具备较强的可行性。

　　四、变更募集资金投资项目的审核程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》，此议案需经公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核，公司关于变更部分募集资金投资项目的事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司本次“变更部分募集资金投资项目”，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次调整符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

　　独立董事同意公司此次终止部分募集资金投资项目及变更募集资金投资项目的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为，公司本次变更的募集资金投资项目“固体制剂车间技改扩能项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。同意公司此次终止部分募集资金投资项目及变更募集资金投资项目的事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更，公司已经履行了必要的审批程序，尚需取得股东大会审议通过，符合相关法律法规以及《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。新募投项目已向主管部门履行备案手续，项目的环境影响评价工作正在开展，尚未通过审批，存在一定的审批风险。保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

　　5、股东大会审议程序

　　本议案需经公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　3.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　4.第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于珠海润都制药股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：002923         证券简称：润都股份         公告编号：2018-098

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月29日在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件等方式于2018年11月26日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中通讯表决方式出席会议的董事5人。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为本次投资设立全资子公司更加完善了公司的产业链布局，有利于公司原料药生产线中长期的布局规划，提升公司整体实力的战略需要，推动公司原料药事业的发展，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次对外投资设立子公司的主营方向符合公司的经营方向，此次投资不会导致公司业务方面的重大变化。董事会同意公司对外投资设立全资子公司签署投资协议，并授权公司总经理及经营班子办理项目实施后续事项。

　　独立董事出具了同意的独立意见。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会经过分析后认为，公司本次变更的募集资金投资项目“固体制剂车间技改扩能项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位。同意本次募集资金投资项目的实施。

　　独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3.审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意补选李心湄为第三届董事会战略委员会委员。任期与第三届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4.审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2018年12月18日召开公司2018年第五次临时股东大会，对本次董事会会议和第三届监事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　3.第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于珠海润都制药股份有限公司关于变更部分募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：002923         证券简称：润都股份         公告编号：2018-099

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年11月29日以现场与通讯结合方式在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中通讯出席会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次对外投资事项符合公司的经营方向，此次投资事项的审议程序符合要求。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更的募集资金投资项目“固体制剂车间技改扩能项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。同意公司此次变更部分募集资金投资项目的实施。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　监事会

　　2018年11月29日