本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第四届董事会第十四次会议已于2018年11月11日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2018年11月28日10:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　为规范募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将原存储于厦门国际银行福州分行鼓楼支行募集资金专户（专户账号：8007100000000265）中的8,000.00万元超募资金转存至中国民生银行福州分行东街支行募集资金专户（专户账号：1503014210006322）。

　　该等超募资金转存后，公司将尽快与中国民生银行福州分行东街支行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。本次部分超募资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日