证券代码：600577               公司简称：精达股份    公告编号：2018-065

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于控股股东股权质押解除的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月28日接控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）有关股份质押解除的通知，现将相关事宜公告如下：

　　2018年11月28日，特华投资在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解除质押登记手续，将其于2016年9月19日质押给中国中投证券有限责任公司的本公司180，000，000股无限售流通股予以解除质押，此次解除质押的股份占公司总股本195，532.4246 万股的 9.21%。

　　截至本公告日，特华投资持有本公司无限售流通股250，258，383股，占本公司股份总数的12.80%。其中已质押股份数量为68，000，000股，占其持有公司股份总数的27.17%，占公司股份总数的3.48%。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2018-066

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年11月29日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2018年11月19日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加现场会议董事8人，实际参加会议董事8人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于增补董事的议案》

　　因个人原因，张剑先生不再担任公司董事职务。经公司股东华安财产保险股份有限公司提名，提名委员会审核，同意增补张震先生为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。。

　　本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　因控股子公司生产经营业务扩展及项目建设发展需要，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，董事会同意为下属控股子公司提供担保。

　　下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定，公司累计对外担保额度为人民币262，000万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2018年9月30日净资产（未经审计）363，614.10万元的72.05%，公司没有逾期的对外担保。

　　公司独立董事对相关情况进行了核实，发表了相关独立意见。

　　具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　3、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　该议案以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（董事李晓先生、胡孔友先生回避表决）。

　　公司董事会于2018年11月21日收到公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司（以下简称“精达电商”）提交的投资申请，精达电商拟收购公司控股股东特华投资控股有限公司所持有的上海富友金融服务集团股份有限公司和上海富友支付服务股份有限公司的部分股权，涉及金额约为人民币1.4亿元。

　　具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　4、《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　鉴于当前银行贴现利率下降，原材料价格稳中有降，公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定，使得公司货币资金及银行票据存量变好。为提升公司资金使用效率，同时有效控制风险，便于资金合理配置，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时为便于对到期收回的投资理财资金继续进行有效使用，在不影响公司正常经营的情况下，公司将上述使用自有资金进行投资理财的期限进行延长至2020年12月31日，运用资金不超过4亿元。

　　公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，仅限于金融机构保本理财产品、保本信托类产品、委托贷款及银行票据置换业务，严禁进行二级市场股票投资等非保本类风险性投资。

　　5、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开公司

　　2018年第四次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　附件：张震先生个人简历

　　张震先生，1981年7月出生，中共党员，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司研究发展中心、股份制改革办公室、财务会计部、计划精算部。曾任人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长。曾任中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事。现任华安财产保险股份有限公司副总裁。

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2018-067

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于向控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经公司第六届董事会第二十七次会议审议，公司拟对下属子公司增加不超过1.3亿人民币的担保额度。

　　●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司。

　　公司下属全资子公司：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、精达香港国际发展有限公司。

　　●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币262，000万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2018年9月30日净资产（未经审计）363，614.10万元的72.05%，公司没有逾期的对外担保。

　　●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保

　　●经公司第六届董事会第二十七次会议审议，尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司下属子公司的业务发展需要，2018年11月29日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度不超过26.2亿元的基础上增加不超过1.3亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

　　本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

　　1、成立日期：2003年4月4日

　　2、住所：铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：陈彬

　　4、注册资本：23，501万元人民币

　　5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额82，776.27万元，净资产48，567.43万元，2017年度实现营业收入105，441.33万元，净利润为10，813.63万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额79，991.69万元，净资产48，153.63万元，2018年1-9月实现营业收入84，979.80万元，净利润为7，372.01万元（以上数据未经审计）。

　　（二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2008年4月10日

　　2、住所：铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：陈彬

　　4、注册资本：2，695.25万元美元

　　5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

　　6、关联关系：公司控股子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额101，633.96万元，净资产36，094.21万元，2017年度实现营业收入284，730.45万元，净利润为8，713.97万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额101，095.45万元，净资产37，598.46万元，2018年1-9月营业收入222，982.96万元，净利润为6，384.08万元（以上数据未经审计）。

　　（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2004年5月20日

　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

　　3、法定代表人：陈彬

　　4、注册资本：1，410.11万美元

　　5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。

　　6、关联关系：公司控股子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额59，312.28万元，净资产24，001.49万元，2017年度实现营业收入148，631.19万元，净利润为3，900.89万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额65，005.47万元，净资产24，543.66万元，2018年1-9月营业收入114，428.91万元，净利润为3，038.73万元（以上数据未经审计）。

　　（四）广东精达里亚特种漆包线有限公司

　　1、成立日期：2002年9月16日

　　2、住所：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园

　　3、法定代表人：陈彬

　　4、注册资本：2，564.33万美元

　　5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售

　　6、关联关系：公司控股子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额120，709.10万元，净资产36，232.08万元，2017年度实现营业收入316，860.31万元，净利润为7，850.32万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额121，536.57万元，净资产46，117.59万元，2018年1-9月营业收入267，585.47万元，净利润为5，910.20万元（以上数据未经审计）。

　　（五）广东精迅里亚特种线材有限公司

　　1、成立日期： 2011年4月16日

　　2、住所：广东省佛山市南海区大沥长虹岭工业园

　　3、法定代表人：周俊

　　4、注册资本：7，503.86万元人民币

　　5、经营范围：从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。

　　6、关联关系：公司控股子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额23，245.90万元，净资产10，586.39万元，2017年度实现营业收入27，688.80万元，净利润为2，362.36万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额26，860.68万元，净资产10，655.51万元，2018年1-9月营业收入25，487.89万元，净利润为1，392.05万元（以上数据未经审计）。

　　（六）铜陵顶科镀锡铜线有限公司

　　1、成立日期：2001年6月15日

　　2、住所：铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：陈彬

　　4、注册资本：10，000万元人民币

　　5、经营范围：生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额64，427.89万元，净资产26，901.11万元，2017年度实现营业收入171，833.77万元，净利润为3，538.98万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额63，803.49万元，净资产29，060.34万元，2018年1-9月营业收入135，888.57万元，净利润为2，159.23万元（以上数据未经审计）。

　　（七）江苏顶科线材有限公司

　　1、成立日期：2007年6月27日

　　2、住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路

　　3、法定代表人：陈鼎彪

　　4、注册资本：15，525.69万元人民币

　　5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额26，095.78万元，净资产6，475.40万元，2017年度实现营业收入63，573.40万元，净利润为2，058.58万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年9月30日，资产总额38，445.02万元，净资产8，388.45万元，2018年1-9月营业收入63，795.82万元，净利润为1，913.05万元（以上数据未经审计）。

　　（八）精达香港国际发展有限公司

　　1、成立日期：2004年11月10日

　　2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼

　　3、法定代表人：金军

　　4、注册资本：8，100万美元

　　5、经营范围：除法律禁止外的无限制

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额51，443.21万元，净资产51，439.17万元，2017年度实现营业收入0万元，净利润为-293.13 万元（以上数据已经审计，港币折算为人民币）。

　　截止2018年9月30日，资产总额69，741.13万元，净资产68，812.44 万元，2018年1-9月营业收入540.32万元，净利润为14，354.32万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

　　三、担保协议情况

　　担保额度为人民币275，000万元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币275，000万元（含本次担保），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2018年9月30日净资产（未经审计）363，614.10万元的75.63%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：

　　■

　　五、董事会与独立董事意见

　　1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　2、独立董事发表意见：

　　公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第二十七次会决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份            公告编号：2018-068

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司（以下简称“精达电商”）拟收购公司控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）所持有的上海富友金融服务集团股份有限公司（以下简称“富友集团”）和上海富友支付服务股份有限公司（以下简称“富友支付”）的部分股权，涉及金额约为人民币1.4亿元。本次对外投资构成关联交易。关联董事对相关表决进行了回避。

　　●本次对外投资相关事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议，拟收购富友支付的部分股权尚需取得中国人民银行批准后方可实施。

　　●本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●过去12个月，公司与特华投资未发生关联交易。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、为充分发挥公司资源优势，在抓好主营业务的基础上，积极发掘新的增长机会，培育新的利润增长点，推进公司可持续发展。公司全资子公司精达电商与特华投资签订《股份转让协议》，以人民币13，978.08771万元（精达电商拟增加注册资本5，300万人民币）受让特华投资分别持有的富友集团1，700万股股份和富友支付2，908，367股股份，分别占富友集团的3.601%和富友支付的1.6408%。此次对外投资构成关联交易，关联董事对相关表决进行了回避。过去12个月，公司与特华投资未发生关联交易。

　　2、本次公司全资子公司精达电商对外投资事项已经于2018年11月29日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。该投资事项中的受让富友支付的股权尚需取得中国人民银行批准后方可实施。

　　3、公司董事会授权精达电商办理此次对外投资相关手续。

　　二、关联交易双方的基本情况

　　（一）受让方

　　公司名称：铜陵精达电子商务有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号科技楼一楼

　　法定代表人：胡孔友

　　注册资本：人民币1，700万元

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91340700662946129E

　　经营范围：漆包铜线、漆包铝线及其它电磁线、异形线、裸铜线、裸电线、铝丝及其它铝制品、汽车线（铜、铝汽车线）、特种缆线、电子线、镀银线、镀镍线、镀锡线、扁铜线、束绞线、模具、电子产品、机电产品、家电、日用百货、纺织品、服装服饰、皮革制品、工艺礼品、办公用品、通讯器材、废漆包线、废铜线、废镀锡铜线网上销售及实体销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立时间：2007年6月25日

　　经营期限：长期

　　股东情况：铜陵精达特种电磁线股份有限公司持股100%

　　铜陵精达电子商务有限责任公司为我公司全资子公司。截至2017年12月31日，精达电商经审计的总资产为人民币6，553.02万元，净资产为人民币1，992.04万元，主营业务收入为人民币20，062.56万元，净利润为人民189.89万元。截至2018年9月30日，精达电商未经审计的总资产为人民币5，973.99万元，净资产为人民币2，011.42万元，主营业务收入为人民币17，468.17万元，净利润为人民币127.23万元。

　　（二）转让方

　　公司名称：特华投资控股有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街23号612单元

　　法定代表人：王力

　　注册资本：人民币50，000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91110102722609766H

　　经营范围：项目投资；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务。

　　成立时间：2000年6月28日

　　经营期限：2000年6月28日至2020年6月27日

　　股东情况：全部为自然人货币出资，李光荣98.6%，王力1%，方胜平0.4%

　　特华投资控股有限公司为我公司控股股东，持有本公司股份250，258，383股，占公司总股本的12.80 %。截至2017年12月31日，特华投资经审计的总资产为人民币14，204，662，564.88元，净资产为人民币3，707，031，397.31元，主营业务收入为人民币11，434，641，258.95元，净利润为人民币295，673，766.50元。截至2018年9月30日，特华投资未经审计的总资产为人民币8，446，024，293.44元，净资产为人民币818，368，468.82元，主营业务收入为人民币45，922，907.45元，净利润为人民币-89，099，008.88元。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的公司

　　1、公司名称：上海富友金融服务集团股份有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路351号6号房四层

　　法定代表人：陈建

　　注册资本：人民币47，208万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91310115690232246C

　　经营范围：以服务外包形式从事银行等金融机构的数据处理服务，金融专业技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、金融软件系统设计、开发、制作、维护、计算机软硬件的研发、销售、系统集成、电子商务（不得从事金融业务），投资管理、资产管理、自有房屋租赁、企业营销策划，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询。

　　成立时间：2009年6月23日

　　经营期限：2009年6月23日至不约定期限

　　上海富友金融服务集团股份有限公司是一家具有高新技术企业资质的大型金融综合服务集团公司，下设8家控股子公司，其所属各子公司分别拥有互联网支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、基金支付、跨境支付、商业保理、保险经纪等牌照与资质，并拥有国内第三大社区智能快递柜业务。

　　富友集团2017年度经审计的合并报表净资产98，441.59万元较上一年度增长44.38%，营业收入70，440.49万元较上一年度增长105.65%，净利润13，766.84万元较上一年度增长413.63%，归属于母公司股东的净利润12，973.89万元，较上一年度增长382.01%；截止2018年9月末，富友集团合并报表（未经审计）的净资产133，956.22万元，营业收入91，136.80万元，净利润12，693.93万元。富友集团处于快速发展阶段，具备持续稳定经营能力。

　　2、公司名称：上海富友支付服务股份有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路351号6号房三层

　　法定代表人：张轶群

　　注册资本：人民币17，725.2585万元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91310115579176688Y

　　经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单（详见支付业务许可证、凭许可证经营），金融数据处理，为企业、个人的支付、转账业务提供专业化的技术服务，相关软件设计、开发、制作、销售，计算机硬件的开发、销售，系统集成，银行卡终端设备、办公用品、电子产品、通讯产品的销售、自有设备租赁，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告。

　　成立时间：2011年7月25日

　　经营期限：2011年7月25日至不约定期限

　　上海富友支付服务股份有限公司是一家综合支付服务提供商，拥有中国人民银行及证监会关于互联网支付、银行卡收单、预付卡发行与受理业务、跨境支付、基金支付等行政许可，主导产品包括互联网支付业务、银行卡收单业务。自设立以来，富友支付深耕于各细分领域，专注于为不同业务场景下的客户需求提供便捷、高效、安全的综合支付解决方案。

　　富友支付2017年度经审计的报表净资产46，160.71万元较上一年度增长179.40%，营业收入57，758.27万元较上一年度增长137.25%，净利润31，540.84万元较上一年度增长181.53%；截止2018年9月末，富友支付报表（未经审计）的净资产56，315.75万元，营业收入63，666.62万元，净利润29，074.79万元。富友支付处于快速增长期。

　　（二）标的公司的股权结构

　　1、公司名称：上海富友金融服务集团股份有限公司

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　　2、公司名称：上海富友支付服务股份有限公司

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　　四、股权转让协议的主要内容

　　（一）富友集团

　　1、转让标的

　　转让方同意将其持有的富友集团1，700万股，占本协议签订时富友集团总股本的3.601%，以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方。

　　2、转让价格

　　综合富友集团主要财务数据及2017年6月富友集团增资（10元/股）情况，经双方协商一致，按8元/股作价，合计金额人民币13，600万元。

　　3、支付方式

　　受让方将于协议签署之日起5个工作日内将股份转让款一次性支付至转让方指定银行账户。

　　4、承诺

　　双方同意并承诺，自股权转让协议签署之日起，转让方无权处置标的股份，未经受让方书面同意，转让方不得将其持有的标的股份转让给第三人，不得在标的股份之上设定任何形式的担保。

　　转让方向受让方保证，在受让方支付股份转让款之前，确保拟转让标的股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形。

　　5、协议生效条件

　　双方同意，本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　6、违约责任

　　本协议任何一方违反其在本协议项下的任何义务或责任，或者未按照本协议的条款和条件履行本协议项下的义务、责任或者承诺，均构成本协议项下之违约。任何一方违约，违约方除应履行本协议项下规定的其他义务外，还有义务赔偿守约的其他方因违约方违约所遭受的损失及费用，并且承担本协议项下其他条款和条件约定的、或者本协议所适用的法律、法规规定的其他违约责任。

　　（二）富友支付

　　1、转让标的

　　转让方同意将其持有的富友支付2，908，367股，占本协议签订时富友支付总股本的1.6408%，以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方。

　　富友支付已于2018年4月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海富友支付服务股份有限公司转增股本的议案》，决议同意以现有总股本17，725.2585万股为基数，以未分配利润及资本公积转增股本182，747，415股；转增完成后，富友支付注册资本由17，725.2585万元人民币增加至36，000万元人民币，总股本36，000万股（以下简称“增资”）。截至目前，富友支付已向中国人民银行递交增资申请，尚未取得中国人民银行的批复同意，尚未办理增资的工商变更登记手续。

　　有鉴于此，双方经协商一致确认，自股权转让协议签署之日起，因上述转增股本增加的股份由受让方享有。即，在增资完成后，受让方合计持有富友支付5，906，893股股份，持股比例仍为1.6408%，股份转让款不变。

　　2、转让价格

　　综合富友支付主要财务数据及2017年12月富友支付增资（1.3元/股）情况，经双方协商一致，按1.3元/股作价，合计金额人民币3，780，877.10元。

　　3、支付方式

　　本次股份转让，受让方将在中国人民银行批准同意之日起5个工作日内，将股份转让款一次性支付至转让方指定银行账户。

　　4、承诺

　　双方同意并承诺，自股权转让协议签署之日起，转让方无权处置标的股份，未经受让方书面同意，转让方不得将其持有的标的股份转让给第三人，不得在标的股份之上设定任何形式的担保。

　　转让方向受让方保证，在受让方支付股份转让款之前，确保拟转让标的股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形。

　　5、协议生效条件

　　本次股权转让需经中国人民银行批准后，方可生效。

　　6、违约责任

　　本协议任何一方违反其在本协议项下的任何义务或责任，或者未按照本协议的条款和条件履行本协议项下的义务、责任或者承诺，均构成本协议项下之违约。任何一方违约，违约方除应履行本协议项下规定的其他义务外，还有义务赔偿守约的其他方因违约方违约所遭受的损失及费用，并且承担本协议项下其他条款和条件约定的、或者本协议所适用的法律、法规规定的其他违约责任。

　　五、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

　　标的公司目前处于快速发展阶段，具备持续稳定经营能力。本次投资旨在充分发挥公司资源优势，在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，培育新的利润增长点。通过参股富友集团和富友支付，实现精达电商业务协同，努力向新兴产业领域进军，有利于提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司的发展战略，维护了全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

　　六、本次对外投资的风险与应对分析

　　1、本次收购标的面临移动互联网飞速发展带来的技术革新风险，在日常经营中也将面临包括产业政策、业务资质、系统安全和市场竞争等诸多风险，均将会对参股公司的业务发展存在不确定性的影响。

　　2、因受让富友支付的股权，需要取得中国人民银行等相关部门的批准，存在审批未通过的风险。

　　3、针对本次投资的风险及不确定性，公司将充分行使相应的股东权利，在参与规范参股公司管理流程的同时，加强对其管理运营过程的监督，促使其在拓展业务的同时，不断完善风控机制，及时规避和降低投资风险。

　　七、本次关联交易已经履行的审议程序

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了本次对外投资暨关联交易事项，关联董事李晓先生、胡孔友先生回避表决。

　　2、独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次对外投资暨关联交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

　　3、本次关联交易中的富友支付股权的转让尚需取得中国人民银行等相关部门批准后方可实施。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：600577               公司简称：精达股份        公告编号：2018-069

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2018年11月29日召开了公司第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》。现将具体内容公告如下：

　　2014年7月4日，公司第五届董事会第十四次会议同意公司使用自有资金进行投资理财，时间2年，运用资金不超过4亿元。

　　2015年9月25日，公司第五届董事会第二十七次会议决定将该投资理财的期限进行延长至2016年12月31日，运用资金仍然不超过4亿元。

　　2016年12月19日，公司第六届董事会第八次会议决定将该投资理财的期限进行延长至2018年12月31日，运用资金仍然不超过4亿元。

　　鉴于当前银行贴现利率下降，原材料价格稳中有降，公司现金流趋于平稳以及销售规模的稳定，使得公司货币资金及银行票据存量变好。为提升公司资金使用效率，同时有效控制风险，便于资金合理配置，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时为便于对到期收回的投资理财资金继续进行有效使用，在不影响公司正常经营的情况下，公司将上述使用自有资金进行投资理财的期限进行延长至2020年12月31日，运用资金不超过4亿元。

　　本次《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》不需要提交股东大会审议。

　　一、投资理财安排

　　1、投资额度

　　不超过4亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、投资方式：

　　公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，仅限于金融机构保本理财产品、保本信托类产品、委托贷款及银行票据置换业务，严禁进行二级市场股票投资等非保本类风险性投资。

　　3、资金来源：

　　资金为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　　4、投资期限：

　　最长投资期限至2020年12月31日。

　　二、投资理财审批程序

　　针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告，经理财小组批准后方可进行。上述事项定期向董事会报告。

　　三、投资理财对公司的影响

　　1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事相关独立意见

　　独立董事对《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》进行了认真审议后认为：

　　1、公司延长使用自有资金进行投资理财期限，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在不影响公司日常生产经营的基础上，利用自有资金进行委托投资理财，前期已收到较好的效果。现公司根据实际情况，在原有基础上延长期限，便于对到期收回的投资理财资金继续进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。

　　因此，同意公司延长使用自有资金进行投资理财期限。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司专门制订了《投资理财制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　证券代码：600577    证券简称：精达股份   公告编号：2018-070

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月17日9点45 分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月17日

　　至2018年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年11月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记； 委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及 持股凭证登记。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股 东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。 3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日 应不迟于 2018 年 12月 13 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述 授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公 室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事 会秘书办公室。 4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港 通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修 订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作 为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票 权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算 有限公司的名义为投资者行使。

　　（二） 会议登记时间：2018 年 12月 14 日上午 9：30－11：00，下午 14：00－16： 00  （三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号  邮 编：244061  联 系 人：周江联系电话：0562-2809086  传 真：0562-2809086

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2018年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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