证券简称：京能置业    证券代码：600791      编号：临2018-038号

　　京能置业股份有限公司董事长辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李育海先生提交的书面辞职报告。李育海先生因工作安排原因，辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

　　李育海先生承诺在新选出的董事就任前，将依照有关法律法规和《公司章程》等制度规定，继续履行原职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。

　　公司董事会对李育海先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券简称：京能置业      证券代码：600791     编号：临2018-039号

　　京能置业股份有限公司

　　关于董事、监事及监事会主席辞职

　　和提名公司董事候选人、监事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李育海先生、韩雪松先生因工作安排原因决定辞去公司董事及董事会各专门委员会职务的书面辞职报告；收到袁海臻先生因工作变动原因决定辞去公司董事及董事会各专门委员会职务的书面辞职报告；公司监事会于近日收到方秀君女士因工作变动原因决定辞去公司监事及监事会主席职务的书面辞职报告。上述人员与公司董事会或监事会并无不同意见，承诺在新选出的董事或监事就任前，将依照法律法规和公司章程等规定，继续履行原职务，不会影响董事会或监事会的正常工作和公司的日常经营工作。

　　上述三位董事、一位监事的辞职申请将在继任董事、监事填补其缺额后生效。2018 年11月27日，经公司第八届董事会第八次临时会议审议，公司董事会同意提名周建裕先生、王怀龙先生和韩宇峰先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止；2018 年11月27日，经公司第七届监事会第五次会议审议，监事会同意提名张伟为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止。本次提名的董事候选人和监事候选人尚需公司股东大会进行选举。

　　公司董事会及监事会对李育海先生、袁海臻先生、韩雪松先生和方秀君女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司独立董事就上述提名董事候选人的事项发表了独立意见：我们认为，公司提名的第八届董事会董事候选人周建裕先生、王怀龙先生和韩宇峰先生均符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，均符合履行相关职责的要求。上述人员均不存在违反《公司法》相关规定的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　周建裕先生，现年51岁，工商管理硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京京煤集团有限责任公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事长。

　　王怀龙先生，现年54岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　韩宇峰先生，现年48岁，工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建造师。现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、董事长。曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、总经理；北京矿建建筑安装有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。

　　监事候选人简历

　　张伟先生，现年50岁，经济学学士，高级经济师。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。

　　证券代码：600791    证券简称：京能置业    公告编号：临2018-040号

　　京能置业股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月14日（星期五）

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月14日（星期五）13点30分

　　召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月14日

　　至2018年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案“1”已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，议案“2”已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2018年11月29日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2018年12月11日（星期二），上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分

　　（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

　　2、联系电话：010-62690930

　　3、联系人：王凤华   张琳

　　4、传真：010-62698299

　　5、邮政编码：100080

　　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京能置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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