证券代码：000977      证券简称：浪潮信息      公告编号：2018-088

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于办理应收账款无追索权保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据公司业务需要，公司拟向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过30亿元。授权公司管理层负责办理本次批准额度内的应收账款无追索权保理业务，并负责签署相关协议及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项保理业务尚需提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易标的基本情况

　　交易标的：公司在业务经营中发生的累计不超过30亿元应收账款。

　　三、办理保理业务的目的及对公司的影响

　　本次拟向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

　　四、备查文件目录

　　1、本公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息      公告编号：2018-089

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于公司转让部分应收账款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为改善资产负债结构及经营性现金流状况，加速资金周转，提高资金使用效率，公司拟将业务经营中产生的合计不超过20亿元应收账款转让给山东省国际信托股份有限公司（以下简称：山东信托）或其他符合条件的受让方，授权公司管理层负责办理本次批准额度内的应收账款转让业务，根据实际工作需要遴选确认资产受让方，并负责签署相关协议及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次转让应收账款业务尚需提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：山东省国际信托股份有限公司；

　　2、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）；

　　3、注册地址：济南市解放路166号；

　　4、法定代表人：王映黎；

　　5、注册资本：258825万元人民币；

　　6、统一社会信用代码：9137000016304514XM；

　　7、成立日期：1987年3月10日；

　　8、经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　9、截至2018年6月30日，山东信托总资产为1,361,072.20万元，总负债为456,777.90万元，所有者权益为904,294.30万元；山东信托2018年1-6月营业收入为79,379.00万元，净利润为42,639.10万元。

　　公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司在业务经营中发生的合计不超过20亿元应收账款。

　　四、交易协议主要内容

　　公司拟将业务经营中产生的合计不超过20亿元应收账款转让给山东信托或其他符合条件的受让方。

　　具体内容以双方协商、签署的《应收账款转让合同》为准。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次转让公司部分应收账款可以增强公司资产流动性，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，从而为公司业务的良性发展提供资金支持，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日

　　证券代码：000977      证券简称：浪潮信息       公告编号：2018-090

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：经公司第七届董事会第三十二次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年12月14日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月13日15:00 至2018年12月14日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年12月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2018年12月11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》；

　　2、审议《关于公司转让部分应收账款的议案》；

　　特别说明：

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2018年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2018年12月13日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－85106222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年12月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[]/无表决权[]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977  证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-087

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十二次会议于2018年11月28日下午以通讯方式召开，会议通知于2018年11月26日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案

　　同意公司向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过30亿元。（详见公告编号为2018-088号的“关于办理应收账款无追索权保理业务的公告”）。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于公司转让部分应收账款的议案

　　同意公司将业务经营中产生的合计不超过20亿元应收账款转让给山东省国际信托股份有限公司或其他符合条件的受让方。（详见公告编号为2018-089号的“关于公司转让部分应收账款的公告”）。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于召开2018年第五次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-090号的“关于召开2018年第五次临时股东大会的通知”）。

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　以上董事会议案中第一项议案、第二项议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十八日