证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：临2018-041

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年11月28日审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,董事会提名委员会审查，董事会聘任陈良才先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见：陈良才先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任陈良才先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　附件：

　　陈良才先生简历

　　陈良才，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任广东美的集团品质管理总监、经营管委会成员，深圳聚成股份有限公司高级副总裁，淇澳资本投资管理有限公司合伙人。

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：临2018-042

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：青岛康普顿实业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

　　●投资金额：1,000万元人民币

　　●特别风险提示:本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）根据青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的战略发展布局需要，经公司研究，拟出资1000万元人民币设立全资子公司青岛康普顿实业有限公司（暂定名，以下简称：“康普顿实业”）。

　　（二）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，此项议案无需提交股东大会审议。

　　二、拟投资公司基本情况

　　公司名称：青岛康普顿实业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：山东省青岛市

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：朱磊

　　拟经营范围：润滑油、润滑脂、润滑油添加剂、基础油、制动液、防冻液、尾气处理液、蜡制品、清洁剂、化工产品、汽车养护品的销售及售后服务，汽车养护品的设计、研发、检验检测、技术成果转让、技术服务、管理咨询服务、销售及售后服务，汽车检测设备、生产制造及加工设备、机械设备，汽车零部件、汽车装饰用品，汽车用品及电子元器件销售及售后服务，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例出资方式：持股100%，公司以货币认缴方式出资。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。

　　四、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立新公司有利于提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、对外投资的风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：603798     证券简称：康普顿    公告编号：临2018-040

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年11月28日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于2018年11月21日以电话通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事洪晓明进行通讯表决。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任陈良才先生担任公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　(二)、《关于公司设立青岛康普顿实业有限公司的议案》

　　为提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司青岛康普顿实业有限公司。注册资本：1,000万元人民币，注册地：山东省青岛市。出资方式：货币认缴。法人代表：朱磊。性质：有限责任公司。拟经营范围：润滑油、润滑脂、润滑油添加剂、基础油、制动液、防冻液、尾气处理液、蜡制品、清洁剂、化工产品、汽车养护品的销售及售后服务，汽车养护品的设计、研发、检验检测、技术成果转让、技术服务、管理咨询服务、销售及售后服务，汽车检测设备、生产制造及加工设备、机械设备，汽车零部件、汽车装饰用品，汽车用品及电子元器件销售及售后服务，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2018年11月29日