证券代码：000711             证券简称：京蓝科技            公告编号：2018-186

　　京蓝科技股份有限公司

　　第八届董事会第六十四次会议决议公告

　　（现场结合通讯表决）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第六十四次会议通知于2018年11月26日以邮件的方式发出，会议于2018年11月28日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2016年公司完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）100%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。其中拟使用10,659.34万元募集资金用于高效节水配套新材料研发与中试生产项目；拟使用5,920.71万元募集资金用于年产600台大型智能化喷灌机生产项目；拟使用10,232万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

　　1、高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。

　　基于公司管理层对本项目的妥善经营，使本项目建设和运营成本大幅降低，并且募集资金存放期间产生了一定的利息收益，因此产生结余募集资金4,296.29万元（包含截至2018年11月26日的利息收益122.69万元）。

　　2、年产600台大型智能化喷灌机生产项目实施主体为京蓝沐禾，于2018年11月建设完毕。项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。截至2018年11月26日，本项目结余募集资金84.45万元（含利息收益28.39万元）。

　　3、京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。截至2018年11月26日，该项目结余募集资金为5,269.44万元（含利息收益242.14万元），账户余额154.68万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

　　上述结余募集资金总额为9,650.18万元，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金9,650.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为提高公司决策效率，满足经营发展需要，在符合相关法律法规要求的前提下，公司董事会拟授权经营管理层部分决策权限，并对《公司章程》做出相应的修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第六十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技            公告编号：2018-187

　　京蓝科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届监事会第二十九次会议通知于2018年11月26日以邮件的方式发出，会议于2018年11月28日14：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2016年公司完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）100%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。其中拟使用10,659.34万元募集资金用于高效节水配套新材料研发与中试生产项目；拟使用5,920.71万元募集资金用于年产600台大型智能化喷灌机生产项目；拟使用10,232万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

　　2、高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。

　　基于公司管理层对本项目的妥善经营，使本项目建设和运营成本大幅降低，并且募集资金存放期间产生了一定的利息收益，因此产生结余募集资金4,296.29万元（包含截至2018年11月26日的利息收益122.69万元）。

　　2、年产600台大型智能化喷灌机生产项目实施主体为京蓝沐禾，于2018年11月建设完毕。项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。截至2018年11月26日，本项目结余募集资金84.45万元（含利息收益28.39万元）。

　　3、京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。截至2018年11月26日，该项目结余募集资金为5,269.44万元（含利息收益242.14万元），账户余额154.68万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

　　上述结余募集资金总额为9,650.18万元，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金9,650.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　监事会意见：公司将募投项目高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技             公告编号：2018-188

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2016年完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）100%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用10,659.34万元募集资金用于高效节水配套新材料研发与中试生产项目；拟使用5,920.71万元募集资金用于年产600台大型智能化喷灌机生产项目；拟使用10,232万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

　　现上述三个项目均已结项，截至2018年11月26日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目产生结余募集资金4,296.29万元（含利息收益122.69万元）、年产600台大型智能化喷灌机生产项目产生结余募集资金84.45万元（含利息收益28.39万元）、京蓝智慧生态云平台项目结余募集资金为5,269.44万元（含利息收益242.14万元）。

　　2018年11月28日，公司第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将上述结余募集资金总额为9,650.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，后更名为京蓝科技股份有限公司）。同意公司非公开发行不超过94,921,400股新股，发行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。

　　截至2016年10月25日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年10月26日出具了XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。

　　2、本次募集资金具体募投项目情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司开设了募集资金专用账户。2016年11月4日，公司及下属公司固安京蓝云科技有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生北京分行”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）；公司与民生北京分行、华泰联合证券；公司与浙商银行股份有限公司北京分行、华泰联合证券；公司及下属公司京蓝沐禾与民生北京分行、华泰联合证券；公司及下属公司赤峰沐原节水科技有限公司（以下简称“赤峰沐原”）与民生北京分行、华泰联合证券均签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　　截至2018年11月26日，用于投向上述三个项目的募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：京蓝智慧生态云平台项目结余资金5,269.44万元，账户余额154.68万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

　　三、募集资金项目使用及结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

　　（一）高效节水配套新材料研发与中试生产项目

　　1、为进一步提升京蓝沐禾研发实力、丰富产品线、优化产品结构、增强盈利能力，京蓝沐禾通过子公司赤峰沐原在赤峰市设立研发中心，并以此为平台，建立一个具有高效节水灌溉产品、技术研发能力、其他涉农新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。项目主要研发内容包括PVC-O新型管材、可回收/降解农用地膜、压力补偿式滴灌管（带）三个方向。为此，项目将利用赤峰沐原现有场区，建设科研大楼、中试生产车间、公用工程等建筑物/构筑物。

　　在项目建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。

　　基于公司管理层对本项目的妥善经营，使本项目建设和运营成本大幅降低，从而产生结余部分募集资金。

　　2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

　　（二）年产600台大型智能化喷灌机生产项目

　　1、项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。

　　2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

　　（三）京蓝智慧生态云平台项目

　　1、京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。

　　2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

　　五、结余募集资金的使用计划

　　鉴于高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目三个募投项目均已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述结项的募投项目合计产生的结余募集资金总额为9,650.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持。

　　公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在结余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户（同时存储其他未结项募投项目专项资金的账户除外）将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

　　六、相关审批程序及专项意见说明

　　（一）审批程序

　　公司于2018年11月28日召开的第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，该事项需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司将募投项目高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，我们认为：将募投项目高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　（四）独立财务顾问核查意见

　　公司独立财务顾问华泰联合证券对该事项发表了如下的核查意见：

　　京蓝科技本次拟使用结余资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；京蓝科技将结余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率；独立财务顾问对京蓝科技本次结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第八届董事会第六十四次会议相关议案的独立意见；

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　证券代码：000711            证券简称：京蓝科技           公告编号：2018-189

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”) 第八届董事会第六十四次会议审议通过，公司董事会定于2018年12月13日下午14：30时在公司会议室召开2018年第七次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月13日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2018年12月12日至2018年12月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月12日15：00至2018年12月13日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2018年12月7日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2018年12月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2016年公司完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）100%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。其中拟使用10,659.34万元募集资金用于高效节水配套新材料研发与中试生产项目；拟使用5,920.71万元募集资金用于年产600台大型智能化喷灌机生产项目；拟使用10,232万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

　　3、高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。

　　基于公司管理层对本项目的妥善经营，使本项目建设和运营成本大幅降低，并且募集资金存放期间产生了一定的利息收益，因此产生结余募集资金4,296.29万元（包含截至2018年11月26日的利息收益122.69万元）。

　　2、年产600台大型智能化喷灌机生产项目实施主体为京蓝沐禾，于2018年11月建设完毕。项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。截至2018年11月26日，本项目结余募集资金84.45万元（含利息收益28.39万元）。

　　3、京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。截至2018年11月26日，该项目结余募集资金为5,269.44万元（含利息收益242.14万元），账户余额154.68万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

　　上述结余募集资金总额为9,650.18万元，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金9,650.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　（二）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为提高公司决策效率，满足经营发展需要，在符合相关法律法规要求的前提下，公司董事会拟授权经营管理层部分决策权限，并对《公司章程》做出相应的修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月12日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2018年12月12日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711 -8062

　　联系人：吴丹

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十九日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018 年12月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月13日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2018年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■