本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　新兴（铁岭）药业股份有限公司（以下简称“新兴药业”）是专门从事药用油系列产品研发、生产、销售的科研生产型企业，主要产品为大豆油（供注射用）、中链甘油三酸脂和大豆油（口服）等。新兴药业已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：832129。

　　根据公司整体战略考虑，实现产业投资的适时退出，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟同意全资子公司中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴投资”）将其持有的新兴药业75.7408%股权（48,000,000股）委托北京产权交易所公开挂牌转让。公司已聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中水致远资产评估有限公司对新兴药业进行审计、评估。截至评估基准日，新兴药业经审计的资产总额为10,912.30 万元人民币，净资产账面值为10,688.28万元人民币；采用收益法进行评估，新兴药业净资产评估值为 19,329.14 万元人民币。本评估结果已经国有资产有权部门评估备案,并于2018年6月22日在北京产权交易所通过网络竞价方式交易（本次挂牌转让底价以新兴药业净资产评估值为基础，转让底价为14,688.00万元人民币）。最终，重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）确认为受让方（与公司不存在关联关系），最终成交价格为28,320.00万元人民币。本次交易在公司经营层的权限范围内，无须提交公司董事会及公司股东大会审议。

　　二、事项进展情况

　　2018年6月29日，中航新兴与重庆药友就新兴药业75.7408%股权（48,000,000股）转让事项签署《产权交易合同》（合同编号：G32017BJ1000738）。

　　2018年10月12日，新兴药业收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）下发的《关于新兴药业特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2018]3448号），新兴药业协议转让事项的申请已经全国股转公司审查通过。

　　2018年10月25日，新兴药业相关股份权益变动已在中国证券登记结算有限责任公司完成股票过户，且重庆药友已向中航新兴投资支付了收购新兴药业75.7408%股权的全部价款28,320.00万元人民币。

　　2018年11月26日，上述交易的工商变更手续已完成。本次变更后，公司将不再持有新兴药业的股权。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日