证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-033
中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
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中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2018年11月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8位,实际出席董事8位。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案:
一、审议通过《关于修订〈中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
董事表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》
董事表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
独立董事就该议案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-034
中国高科集团股份有限公司
关于授权处置可供出售金融资产的
公告
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中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》,公司董事会同意授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况,择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)及上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)股份,现将有关情况公告如下:
一、交易概述
截至2018年11月28日,公司持有国泰君安股份1,575,449股,持有上海银行股份1,027,540股。
为提高公司资产流动性及使用效率,公司董事会同意授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况,择机通过二级市场处置公司持有的上述国泰君安及上海银行股份,授权期限为本事项经股东大会审议通过后至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。
本次处置可供出售金融资产的行为不构成关联交易,也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
国泰君安于2015年6月26日在上海证券交易所上市,股票代码601211,总股本87.14亿股,公司持有国泰君安股份1,575,449股。
上海银行于2016年11月16日在上海证券交易所上市,股票代码601229,总股本109.28亿股,公司持有上海银行股份1,027,540股。
截至目前,公司所持国泰君安及上海银行的股份按可供出售金融资产管理,该等股份权属清晰,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。
三、处置的目的和对公司的影响
本次处置可供出售金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策,有利于公司盘活资产,提高资产流动性和使用效率,且能够在一定程度上增厚企业当期利润。基于证券市场股票波动较大且无法预测,公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性,尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况,履行相应程序和信息披露义务。
四、独立董事意见
本次授权公司管理层择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安及上海银行的股份,有利于提高公司资产流动性及使用效率。公司已根据有关规定履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司管理层处置可供出售金融资产事项。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2018-035
中国高科集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年12月14日14点 00分
召开地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权:无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,相关决议公告刊登于2018年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。
4、通讯地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人:李鹏君
联系电话:010-82524758
传真:010-82524580
5、登记时间:2018年12月10日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6、登记地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2018年11月29日
附件1:授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。