公司简称：鲁泰A鲁泰B    股票代码：000726  200726    公告编号：2018-047

　　鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2018年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月26日上午9：30在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议，许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事及高管人员列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于全资子公司鲁泰（越南）有限公司对外投资的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2018年11月28日

　　证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A 鲁泰B    公告编号：2018-048

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　全资子公司对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司全资子公司鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南公司”）拟投资成立全资子公司，名称为鲁泰（新洲）有限公司（以下简称“鲁泰新洲公司”，暂定名）。总投资额6,000万美元，注册资本为3,000万美元，鲁泰越南公司占注册资本的100%。

　　设立鲁泰新洲公司的目的：完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡。

　　该项投资经公司第八届董事会第二十一次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　投资人出资方式：鲁泰越南公司以货币出资，全部为自有及自筹资金。

　　鲁泰（新洲）有限公司（暂定名）：总投资6000万美元，拟注册在越南西宁省新洲县。经营范围：生产销售各类纱线及厂房土地转租。由鲁泰越南公司以自有及自筹资金投资，持股比例100%。生产规模：投资建设14.4万锭纺纱及气流纺3000头项目。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡。

　　2、对外投资的风险分析

　　（1）该项投资为公司全资子公司的投资，全资子公司鲁泰（越南）有限公司及其新设立鲁泰（新洲）有限公司的财务、经营管理均由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。

　　（2）投资项目存在未获越南政府批准的风险。

　　3、对本公司的影响

　　（1）有利于完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡。

　　（2）该项投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2018年11月28日