本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第十四次临时会议的会议通知于2018年11月23日以电子邮件的方式发出。会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　经第七届董事会2018年第十一次临时会议和2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司定向无偿回购承诺方2014-2016年度应补偿公司股份数4,049,283股并予以注销。公司于2018年11月22日完成本次回购股份并注销手续，公司总股份数从2,001,294,740股减少到1,997,245,457股。根据公司总股份数的变化情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容如下：

　　一、第六条“公司注册资本为人民币2,001,294,740元。”现修改为“公司注册资本为人民币1,997,245,457元。”

　　二、第十八条增加一项作为第（十六）项：“（十六）2018年11月，经公司股东大会批准，公司回购公司股份4,049,283股并予以注销，总股份数减至1,997,245,457股。”

　　三、第十九条“公司股份总数为2,001,294,740股，全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为1,997,245,457股，全部为普通股。”

　　修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

　　根据2018年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年十一月二十七日