证券代码：000888        证券简称：峨眉山A       公告编号：2018-33

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　监事会第七十七次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七十七次会议，于2018年11月26日以现场表决方式在公司614会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邱胜主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于汪志敏女士辞去监事和监事会副主席的议案》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十七次会议决议》

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：000888        证券简称：峨眉山A       公告编号：2018-34

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　关于监事辞职的公告

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　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会副主席汪志敏女士因工作原因，于近日以书面形式向公司监事会提交了辞职报告，提请辞去所担任的公司监事及监事会副主席职务，辞职后汪志敏女士仍在公司担任其他职务。

　　汪志敏女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。汪志敏女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　截至本公告日，汪志敏女士未持有本公司的股票。

　　公司及监事会对汪志敏女士在担任公司监事、监事会副主席期间，为公司及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2018年11月27日