证券代码：002600         证券简称：领益智造 公告编号：2018-157

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年11月23日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司增资的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司拟使用自有资金22,800.00万元对公司全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司进行增资。本次增资完成后，领胜城科技（江苏）有限公司的注册资本将由3,000.00万元增加至25,800.00万元。

　　《关于对全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　二、审议通过了《关于全资孙公司领镒（江苏）精密电子制造有限公司减资的议案》

　　公司全资孙公司领镒（江苏）精密电子制造有限公司拟减少注册资本20,747.90万元。减资完成后，领镒（江苏）精密电子制造有限公司注册资本由30,747.90万元减少至10,000.00万元。

　　《关于全资孙公司领镒（江苏）精密电子制造有限公司减资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》

　　《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》相关条款作出修订。

　　《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，对公司《董事会专门委员会工作细则》部分条款作出修订。修订对照表如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《董事会专门委员会工作细则》其他条款保持不变。

　　修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　六、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　公司同意选举周剑先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　周剑先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　七、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于程鑫先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）以及薪酬与考核委员会委员的职务，为保障公司董事会工作的正常开展，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，公司董事会提名余鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　八、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第四届董事会的人员名单及人员数量有变化和调整，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，同时为适应公司《董事会专门委员会工作细则》的内容修订，公司拟对第四届董事会专门委员会部分委员进行相应调整。

　　本次调整前：

　　■

　　本次调整后：

　　■

　　上述董事会各专门委员会任期与公司本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　九、审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　备查文件：

　　1. 第四届董事会第九次会议决议；

　　2. 独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　附件：

　　简历

　　周剑，男，1980年生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2006年至今历任领胜投资（深圳）有限公司和领益科技（深圳）有限公司工程经理、运营经理、运营总监，2016年7月至2016年11月任领益科技（深圳）有限公司副董事长，2016年9月至2017年10月任深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2016年12月至2018年4月任领益科技（深圳）有限公司副董事长、副总经理。现任广东领益智造股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，周剑先生通过深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7,297,918股，占公司总股本0.11%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，周剑先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造  公告编号：2018-158

　　广东领益智造股份有限公司关于对全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　因业务发展需要，公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）拟使用自有资金22,800.00万元对公司全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司（以下简称“东台领胜城”）进行增资。本次增资完成后，东台领胜城的注册资本将由3,000.00万元增加至25,800.00万元。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 被投资主体名称：领胜城科技（江苏）有限公司

　　2. 住所：东台经济开发区经八路东侧

　　3. 法定代表人：赵志刚

　　4. 注册资本：3,000万元人民币

　　5. 成立日期：2013年12月20日

　　6. 经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　7. 公司通过全资子公司领益科技间接持有东台领胜城100.00%股权，本次增资前后东台领胜城股权结构变化如下：

　　单位：万元

　　■

　　8. 最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　本次增资符合东台领胜城业务发展需要，有利于优化其财务结构，增强偿债能力，提高经营能力和竞争力，符合公司发展战略和长远利益。

　　本次增资的资金来源为领益科技的自有资金，增资完成后东台领胜城仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造  公告编号：2018-159

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于全资孙公司领镒（江苏）精密电子制造

　　有限公司减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资孙公司领镒（江苏）精密电子制造有限公司减资的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、减资事项概述

　　为提高资金使用效率，公司全资孙公司领镒（江苏）精密电子制造有限公司（以下简称“东台领镒”）拟减少注册资本20,747.90万元。本次减资完成后，东台领镒注册资本由30,747.90万元减少至10,000.00万元。

　　本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、减资主体基本情况

　　1. 主体名称：领镒（江苏）精密电子制造有限公司

　　2. 住所：东台经济开发区经八路8号

　　3. 法定代表人：赵志刚

　　4. 注册资本：30,747.895万元人民币

　　5. 成立日期：2014年4月9日

　　6. 经营范围：手机、电脑部件及精密电子金属配件，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件），切削工具，模具与数控设备的技术研发与制造；精密仪器、设备维修及售后服务；多功能膜及与本公司同类产品的进出口贸易和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理的按国家有关规定办理）。

　　7. 公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）间接持有东台领镒100.00%股权，本次减资前后东台领镒股权结构变化如下：

　　单位：万元

　　■

　　8. 最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次减资的目的和对公司的影响

　　东台领镒本次减资是基于其实际经营情况，使注册资本与实际业务量相匹配而作出的。本次减资不会影响东台领镒的正常业务开展。减资完成后，东台领镒仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造  公告编号：2018-160

　　广东领益智造股份有限公司关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足生产经营和发展需要，公司下属孙公司TLG INVESTMENT（HK）LIMITED、LY INVESTMENT（HK）LIMITED及苏州领裕电子科技有限公司拟向银行申请综合授信，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等。

　　在各银行审批的授信额度内，公司、全资子公司领益科技（深圳）有限公司及公司董事长曾芳勤女士拟为上述公司向银行申请综合授信提供担保，TLG INVESTMENT （HK） LIMITED及LY INVESTMENT（HK）LIMITED将相互提供担保。担保情况具体如下：

　　■

　　备注：1. TLG INVESTMENT （HK） LIMITED、LY INVESTMENT（HK）LIMITED共同使用香港上海汇丰银行有限公司审批的授信额度合计不超过50,000万元人民币。

　　2. 其他授信银行对各全资孙公司的授信额度，以各银行实际审批额度为准。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）TLG INVESTMENT （HK） LIMITED

　　1. 编号：2246429

　　2. 住所：Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So KwunWat, TuenMun, N.T., Hong Kong

　　3. 股本：428.50万股，每股面值1.00美元

　　4. 成立日期：2015年6月4日

　　5. 经营范围：海外销售平台。

　　6. 股权结构：公司的全资孙公司领胜城科技（江苏）有限公司持有TLG INVESTMENT （HK） LIMITED 100%的股权。

　　7. 最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）LY INVESTMENT（HK）LIMITED

　　1. 编号：2232664

　　2. 住所：Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So KwunWat, TuenMun, N.T., Hong Kong

　　3. 股本：90.00万股，每股面值1.00美元

　　4. 成立日期：2015年5月4日

　　5. 经营范围：海外销售平台。

　　6. 股权结构：公司的全资子公司领益科技（深圳）有限公司持有LY INVESTMENT（HK）LIMITED 100%的股权。

　　7. 最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）苏州领裕电子科技有限公司

　　1. 住所：苏州市相城区黄埭镇长平路8号A栋

　　2. 法定代表人：罗才金

　　3. 注册资本：25,000万元人民币

　　4. 成立日期：2012年12月10日

　　5. 经营范围：研发、生产、销售：新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制及选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件），手机、电脑金属及五金配件；金属制品及零部件、模具、夹具、检具、治具的加工、组装；研发、生产、维修、销售：工业自动化设备及配件、工业机器人，并提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　6. 股权结构：公司的全资子公司领益科技（深圳）有限公司持有苏州领裕电子科技有限公司100%的股权，苏州领裕电子科技有限公司为公司的全资孙公司。

　　7. 最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　截至2018年10月31日，公司对外提供的担保均为对子公司的担保；公司对控股子公司提供担保的累计总额为 419,259.36 万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的64.14%（2017年12月31日经审计数据未包含领益科技）。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　四、董事会意见

　　公司董事会审核后认为：被担保方所申请的授信均用于各公司的日常经营运作，授信用途明确，且被担保方均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险出于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　被担保方为公司控股孙公司，公司对其经营活动具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、其他

　　担保协议将在各银行同意上述控股孙公司的贷款申请后签订，担保期限及其他具体事项以控股孙公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

　　公司董事会授权被担保公司法人在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保合同及办理相关事项。

　　本次审议的担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　证券代码：002600     证券简称：领益智造  公告编号：2018-161

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司近日收到独立董事程鑫先生的书面辞职报告。程鑫先生因未来与公司存在合作关系的可能，为保持独立董事履职的独立性，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）以及薪酬与考核委员会委员的职务。

　　为保障公司董事会工作的正常开展，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，公司董事会提名余鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见》。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　附件：

　　简历

　　余鹏，男，1975年出生，中国国籍，博士学历。曾任香港城市大学高级研究助理、德国达姆施塔特工业大学洪堡学者、澳大利亚昆士兰大学高级研究员，现任深圳市南方科技大学材料系副教授、深圳艾利佳材料科技有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，余鹏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，余鹏先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造  公告编号：2018-162

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2018年12月14日召开2018年第八次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：2018年第八次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2018年12月14日（星期五）15:00开始；

　　网络投票时间为：2018年12月13日—12月14日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00的任意时间。

　　5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6. 股权登记日：2018年12月6日

　　7. 会议出席对象：

　　（1）凡2018年12月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼4楼8018会议室

　　二、会议审议事项及相关议程

　　1. 《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》

　　2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　3. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　上述“议案1”、“议案2”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1. 登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2018年12月7日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼邮编：529000

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2. 本次股东大会联系人：李雄伟、黄敏龄

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　第四届董事会第九次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2018年第八次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2018年第八次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

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