本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间： 2018 年 11 月 26 日下午 14:30

　　2、 网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年11月26 日 9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00 的任意时间。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

　　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、 会议召集人：公司董事会。

　　6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计12名，代表有效表决权的股份数为279,889,069 股，占公司有表决权股份总数的33.5310%。

　　(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东8名，代表有表决权的股份数为279,765,969  股，占公司有表决权股份总数的33.5163%。

　　(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东4名，代表有表决权的股份数为123,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数89,178,814 股，占公司有表决权股份总数比例为10.6837%。其中：通过现场投票的股东4名，代表股份89,055,714 股，占公司有表决权股份总数的10.6690%。通过网络投票的股东4人，代表股份数为123,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。

　　公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

　　同意279,884,869 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对4200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意89,174,614 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9953%；反对4,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过，关联股东已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、 见证律师：刘知卉、刘宁

　　3、 结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　备查文件

　　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》

　　2、 《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2018年11月27日