证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2018-078

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届董事会第四十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会第四十三次临时会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年11月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

　　（一）审议并通过了《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

　　公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度年报审计机构，聘期为一年，2018年度年报审计费用为人民币80万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议并通过了《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

　　公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构，聘期为一年，2018年度内控审计费用为人民币30万元。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于聘请2018年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》

　　审议此议案时，与此议案有关联关系的关联董事回避表决，经非关联董事表决，会议审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的公告》。

　　表决结果：非关联董事4票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议并通过了《关于清算及注销深圳赛格众通科技有限公司的议案》

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股49%之子公司深圳赛格众通科技有限公司（以下简称“赛格众通”）主要从事高铁Wi-Fi项目，注册资本2000万，实缴出资200万，其中公司按股权比例出资98万，自2017年5月成立以来，赛格众通高铁Wi-Fi设备获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证并通过国家铁路产品质量监督检验中心的检测。2018年6月，高铁Wi-Fi推出新的招标技术要求，市场环境发生变化，竞争加剧，原有的认证不再有效，赛格众通已经取得的核心竞争优势丧失，合作方珠海众通乐行网络科技有限公司（以下简称“珠海众通”）提出取消合作。截止2018年8月底，赛格众通高铁Wi-Fi项目累计支出41万元，主要集中在取得资质等方面，合作方珠海众通已同意单方面承担赛格众通上述支出，赛格众通的其他股东均同意清算及注销该公司，因此公司拟对赛格众通进行清算及注销处置，此次注销不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次注销不涉及人员安置。本次注销子公司公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（五）审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知的议案》

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第四十三次临时会议决议

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2018-079

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于聘请2018年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年11月23日召开第七届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2018年度年报审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的情况说明

　　鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）于 2017年度的聘任期限已满，且已为公司连续提供年度审计服务超过5年，根据国资监管相关规定，公司2018年需新聘会计师事务所。

　　公司已就新聘会计师事务所事项与大华事先进行了沟通，大华知悉本事项并确认无异议。大华已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！

　　根据公司公开招标结果，经公司董事会审计委员会考察，提议聘任瑞华为公司2018年度公司年报审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2018年度年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年2月22日

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　统一社会信用代码：9111010856949923XD

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

　　经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　瑞华具有证券、期货相关业务许可证。

　　三、拟聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任瑞华为公司2018年度年报审计机构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。

　　2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，并发表了独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

　　此次聘请2018年度年报审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　综上，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报审计机构和内控审计机构。

　　3、公司于2018年11月23日召开公司第七届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十三次临时会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月27日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2018-080

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司

　　短期融资凭证为关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易的基本情况

　　2018年4月之前，深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）直接和间接持有62%股权的控股子公司。2014年6月-2018年2月，赛格小贷为补充运营资金，陆续在前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证，公司通过认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证对其业务进行支持。上述发行及认购事项已经公司董事会及股东大会审议批准（详见本公告“七、该关联交易履行的审议程序”）。

　　截至2018年6月30日，公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证余额为1.85亿。截至2018年8月20日，公司认购的上述赛格小贷的短期融资凭证余额已提前全额收回本息。

　　2、关联关系说明

　　2018年4月，公司将赛格小贷62%的股权转让给本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”），赛格小贷由本公司的控股子公司变为赛格集团的全资子公司（详见公司于2018年3月13日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易公告》、2018年3月30日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018年4月21日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的进展公告》）。由此赛格小贷成为公司的关联方，当时公司认购的赛格小贷短期融资凭证尚未到期。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 10.1.1、10.1.3 条规定，上述股权变更事项导致公司认购赛格小贷短期融资凭证形成的往来和余额，被动构成与控股股东全资子公司间接的关联交易（详见公司于2018年8月31日披露的《2018年半年度报告》）。

　　除公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证余额及往来外，公司与赛格小贷之间不存在产权、业务、资产、人员方面的其他关系。

　　3、表决情况

　　经独立董事事先认可，公司于2018年11月23日召开第七届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》。本次关联交易除在赛格集团任职的陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺5名关联董事回避表决外，由其余4名非关联董事审议通过此事项。公司3名独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：深圳市赛格小额贷款有限公司

　　住所：深圳市福田区华强北路宝华大厦A1168

　　统一社会信用代码：91440300587926901B

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地：深圳市

　　法定代表人：李峰

　　注册资本：15,000万元人民币

　　主要股东：深圳市赛格集团有限公司持有100%股权

　　经营范围： 在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(凭深府金小【2011】71号经营)。

　　历史沿革、近三年发展情况及财务数据：

　　赛格小贷成立于2011年12月15日，由本公司、深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称“赛格实业”）、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业”）、深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）、赛格集团联合投资成立，初始资本15,000万元。其中：赛格集团持股38%，本公司持股36%，赛格实业持股16%，赛格物业持股8%，赛格电商持股2%。

　　为了理顺赛格小贷的股权结构、提高本公司投资收益，公司于2016年12月14日召开公司第七届董事会第十一次临时会议，审议并通过了《关于收购深圳市赛格电子商务有限公司所持有的深圳市赛格小额贷款有限公司2%股权的议案》。本次交易价格依据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳赛格股份有限公司及深圳赛格高技术投资股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳市赛格电子商务有限公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国众联5/6 评报字（2016）第2-634号），于评估基准日2016年4月30日赛格电商拥有的赛格小贷2%股权评估价值，即人民币588.19 万元作为交易价格。本次交易其他股东放弃了优先受让权， 2017年4月11日，该股权变更事宜办理完毕。赛格小贷股权结构为：赛格集团持股38%，本公司持股38%，赛格实业持股16%，赛格物业持股8%。

　　2018年4月，经公司第七届董事会第三十次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易议案》，公司向控股股东赛格集团转让本公司及公司控股子公司持有的赛格小贷62%的股权，赛格小贷成为公司控股股东赛格集团的全资子公司。

　　近三年来，赛格小贷根据市场变化不断调整经营策略，由高速发展模式变成以风险可控为主的稳健发展模式。最近两年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　赛格小贷不是失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　截至2018年6月30日，公司认购的赛格小贷短期融资凭证余额为1.85亿元。截至2018年8月20日，公司认购的上述赛格小贷的短期融资凭证余额已提前全额收回本息。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　上述交易以市场价格为依据，定价公允、合理。

　　五、关联交易情况

　　截至2018年6月30日，公司认购的短期融资凭证余额情况详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易为公司通过认购赛格小贷备案发行的短期融资凭证对其业务进行支持，有利于赛格小贷的业务发展。上述关联交易价格按市场价格确定,交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　截至2018年8月20日，公司认购的上述赛格小贷的短期融资凭证余额已提前全额收回本息，该事项扣除公司融资成本后增加公司利润总额103.14万元。

　　七、该关联交易履行的审议程序

　　■

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2018年年初至本事项披露之日，本公司与赛格集团及其控股子公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额为13,769.28万元。

　　九、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）关于本次关联交易事项的事前认可意见

　　公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次关联交易客观真实, 交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的正常生产经营活动。同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）关于本次关联交易的独立董事意见

　　公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次关联交易是由于2018年4月赛格小贷62%股权转让给控股股东深圳市赛格集团有限公司后，公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证往来和余额，被动构成与控股股东全资子公司间接的关联交易，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不影响公司的正常生产经营活动，同意追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易，此议案经董事会通过后尚需提交股东大会审议。

　　本次关联交易履行了必要的审批程序，程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。

　　十、 独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：上述深赛格追认其认购的赛格小贷短期融资凭证为关联交易事项已经深赛格第七届董事会第四十三次临时会议审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该事项尚需提交深赛格股东大会审议。本次追认公司认购的赛格小贷短期融资凭证为关联交易事项已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。独立财务顾问对深赛格本次追认其认购的赛格小贷短期融资凭证为关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第七届董事会第四十三次临时会议决议；

　　2、独立董事的事前认可意见；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、持续督导机构核查意见。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B         公告编号：2018-081

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司2018年第五次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(四)召开时间：现场会议时间 2018年12月13日（星期四）下午14：30分

　　网络投票时间：2018年12月12日（星期三）－2018年12月13日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月12日15:00 至 2018年12月13日15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2018年12月7日（星期五）

　　B股股东应在2018年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.截止2018年12月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2018年12月4日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（七）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

　　2.《关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

　　3.《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的议案》

　　说明：

　　1. 以上议案为普通决议议案，即由出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过；议案3进行表决时，与该议案存在关联关系的关联股东应当回避表决。

　　2.本次股东大会的相关议案详见2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司关于聘请2018年度审计机构的公告”、“关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2018年12月13日（星期四）9：00-14:30

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年12月13日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00.

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2018年   月   日