证券代码：603666     证券简称：亿嘉和    公告编号：2018-036

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年11月23日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

　　（二）本次会议通知于2018年11月16日以电话的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中姜杰、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-037）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-038)。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年第五次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-040)。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：603666   证券简称：亿嘉和  公告编号：2018-037

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：

　　■

　　除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。

　　本次修改公司章程事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：603666     证券简称：亿嘉和    公告编号：2018-038

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　鉴于亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，公司于2018年11月23日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第二届董事会董事会候选人提名名单如下（简历详见附件）：

　　1、提名朱付云女士、姜杰先生、许春山先生、兰新力先生、陈刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名武常岐先生、黄建伟先生、袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司2018年第五次临时股东大会审议并以累计投票制选举。第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

　　二、监事会

　　鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2018年11月23日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第二届监事会股东代表监事候选人提名名单如下（简历详见附件）：

　　提名赵伟先生、曹雨麒先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

　　提名的公司第二届监事会监事候选人需提请公司2018年第五次临时股东大会审议并以累计投票制选举。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第一届监事会监事继续履行职责。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　附件一：第二届董事会董事候选人简历

　　非独立董事：

　　1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海浩德房地产开发有限公司、上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。

　　2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理；2016年4月进入本公司工作，现任公司总经理、董事。

　　3、许春山先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理；2012年9月至2014年6月任上海天链智能科技有限公司总经理；2014年6月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理，湖北英集斯智能设备科技有限公司监事。

　　4、兰新力先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2014年6月，任常州东芝变压器有限公司营业部经理；2014年6月进入本公司工作，现任公司副总经理，上海飞索企业管理有限公司执行董事。

　　5、陈刚先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月任职于华泰证券股份有限公司；2011年10月至2016年2月任职于华泰联合证券有限责任公司；现任公司董事，盛道（南京）股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总经理，南京致远股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，萨驰华辰机械（苏州）有限公司董事，南京道丰投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。

　　独立董事候选人：

　　1、武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年至今任北京大学光华管理学院教授；现任本公司独立董事，青岛海尔股份有限公司非执行董事，华夏银行股份有限公司监事，北京电子城投资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

　　2、黄建伟先生，1978年9月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生，香港中文大学信息工程系教授、博士生导师，国际电气与电子工程师协会院士。

　　3、袁天荣女士，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1987年至今历任中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任；现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。

　　附件二：第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、赵伟先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理；2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理；2014年8月进入本公司工作，现任公司营销中心市场部经理、监事会主席。

　　2、曹雨麒先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2014年10月任常州东芝变压器有限公司销售经理；2014年11月进入本公司工作，现任公司营销中心总监、监事。

　　证券代码：603666   证券简称：亿嘉和  公告编号：2018-039

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年11月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（二）本次会议通知和材料已于2018年11月16日以电话方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议由监事会主席赵伟召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

　　（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-038)

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司监事会

　　2018年11月27日

　　证券代码：603666   证券简称：亿嘉和   公告编号：2018-040

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月12日14点00分

　　召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月12日

　　至2018年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2018年11月27日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2018年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡，办理登记手续；

　　（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续；

　　（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系方式：

　　联系人：王少劼

　　联系电话：025-58520952

　　邮箱：info@yijiahe.com

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司董事会

　　2018年11月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿嘉和科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月12日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　  　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　   　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■